Percheziții la Société Générale: Suspiciuni de scheme fiscale frauduloase la birourile din Paris și Luxemburg.
În contextul investigației asupra unor suspecte scheme fiscale, marți au fost reținute patru persoane, printre care directori ai băncii, și percheziționate locuințele lor.
Măsuri de investigație, demarate marți, continuă și astăzi (miercuri), în cadrul unei anchete preliminare deschise de Procuratura Financiară Națională în ianuarie 2024.
În urma perchezițiilor, o persoană a fost eliberată, în timp ce reținerea celorlalte trei a fost prelungită.
Ancheta, încredințată Oficiului Național Antifraudă, investighează infracțiuni precum evaziunea fiscală, evaziunea fiscală organizată, și asocierea infracțională.
Investigația verifică dacă un departament al Société Générale a conceput și aplicat aranjamente fiscale frauduloase în beneficiul unor mari companii franceze.
Lactalis, companie implicată
Printre companiile vizate se numără și gigantul Lactalis, deja supus unei anchete separate a Procuraturii Financiare Naționale din 2018, pentru evaziune fiscală gravă.
Potrivit unor surse, schemele Lactalis ar fi fost structurate prin intermediul unor departamente ale Société Générale din Luxemburg.
La sfârșitul lui 2023, Lactalis a alocat fonduri importante pentru soluționarea litigiilor fiscale.
Faptele probabile au fost comise între 2009 și prezent, atât în Franța, cât și în străinătate, în special în Luxemburg, considerat un centru important de activitate pentru banca franceză.
Ancheta angajează un număr considerabil de anchetatori și magistrați.
Aceste investigații sunt independente de anchetele privind alte scheme de evaziune fiscală.
Foto: Profimedia