Ministerul Trezoreriei SUA solicită instituțiilor financiare să monitorizeze activitatea unor presupuse rețele chineze de spălare a banilor, și modul în care acestea gestionează resursele pentru finanțarea traficului de fentanil către zonele urbane din SUA.
O notificare a Ministerului Trezoreriei, adresată bancilor și brokerilor, evidențiază modul în care rețelele chineze de spălare a banilor colaborează cu organizațiile criminale mexicane.
Administrația anterioară a SUA solicită bancilor să semnaleze clienții suspectați de spălare de bani pentru aceste organizații criminale. Printre aceștia se numără cetățeni chinezi, cum ar fi studenți, pensionari și gospodine, cu averi de o proveniență inexplicabilă, și persoane care refuză să ofere informații despre sursa capitalului lor.
O colaborare complexă între cartelul Sinaloa și grupuri de spălare a banilor din China
Ministerul Trezoreriei susține că mulți dintre acești indivizi colaborează, fără să știe, cu organizațiile criminale, pentru a ocoli restricțiile Chinei privind schimbul valutar, limitate la aproximativ 50.000 de dolari pe an pentru persoanele fizice.
Nu este neobișnuit ca cetățenii chinezi să evite aceste restricții apelând la banci clandestine pentru a converti banii în valută străină, frecvent dolari americani.
În anul trecut, forțele de ordine au descoperit o colaborare complexă între cartelul Sinaloa din Mexic și grupuri de spălare a banilor din China, care au spălat 50 de milioane de dolari obținuți din traficul de droguri, inclusiv fentanil și cocaină.
În aceeași zi, unitatea de infracțiuni financiare a Ministerului Finanțelor a publicat un raport despre modul în care rețelele de spălare a banilor din China își extind relațiile cu organizațiile criminale.
Numărul de rapoarte privind activități suspecte, depuse de instituțiile financiare, legate de traficul de persoane și centrele de zi pentru vârstnici din New York, care au devenit un instrument de spălare a banilor, este în creștere, conform raportului.
Instrucțiunile către bănci de a fi mai atente la studenții chinezi și la alți cetățeni chinezi vin într-un moment în care fostul președinte declară că va permite intrarea a 600.000 de studenți chinezi în universitățile americane.
„Am auzit foarte multe afirmații despre ‘Nu vom mai primi studenții lor’, dar le vom permite studenților lor să vină. Este foarte important – 600.000 de studenți”, a declarat acesta într-o întâlnire cu un lider coreean.
Foto: Profimedia