Sora fostei ministre de interne Carmen Dan în arest la domiciliu în dosarul privind înșelăciunea de 1,3 milioane de euro

Simona Stan, sora fostului ministru de interne Carmen Dan, va petrece următoarele 30 de zile în arest la domiciliu, conform deciziei Tribunalului București, citat de Agerpres. Hotărârea nu este definitivă și poate fi contestată prin apel.

Ea a fost reținută joi sub acuzația că s-a folosit de identități false pentru a înșela mai multe persoane, suma totală fiind aproximativ 1.300.000 de euro.

Surse judiciare au comunicat joi pentru HotNews că Simona Stan, alături de o altă femeie – Mariana Popa, a fraudat mai multe persoane, pe care le-a convins să cumpere apartamente și mașini de lux de la două companii. În realitate, aceste bunuri nu le aparțineau nici lor, nici firmelor implicate.

Mariana Popa a fost eliberată sub control judiciar de Tribunalul București, fiind reținută inițial împreună cu Simona Stan.

În acest caz a fost audiată și Carmen Dan, în calitate de martor. De asemenea, a fost citat la audieri și omul de afaceri Cristi Borcea, fost patron al Dinamo. Conform surselor citate de Agerpres, pentru a câștiga încrederea victimelor, Simona Stan s-ar fi folosit de numele lui Carmen Dan și Cristi Borcea, fostul finanțator al echipei Dinamo București.

Modalitatea de funcționare a schemei de înșelăciune

În luna august 2024, poliția Capitalei a fost sesizată de mai multe persoane în legătură cu înșelăciuni legate de achiziția de locuințe și autoturisme.

Potrivit anchetei, din 2022 până în prezent, două femei, de 51, respectiv 46 de ani, au pus la punct un mecanism infracțional, folosind identități false – persoane cu influență în companii de rafinare și marketing, respectiv de transport al produselor petroliere –, pentru a determina victimele să cumpere bunuri mobile și imobile care urmau să fie retrase din lista patrimoniului acestor firme, prin divizare, și vândute la prețuri sub valorile de piață, chiar dacă bunurile nu le aparțineau efectiv acestor societăți.

Investigațiile au arătat că, pentru a câștiga încrederea victimelor, una dintre suspecte s-a folosit de numele unor persoane notorii, conform Poliției Capitalei.

Pentru a aduna probe, joi, polițiști din Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Sector 2 au efectuat 16 percheziții domiciliare în București și în județele Ilfov, Argeș și Buzău. În urma descinderilor, au fost găsite și confiscate mai multe bunuri relevante pentru anchetă.