Procurorii DIICOT din Maramureș au deschis, marți, un dosar penal în urma demonstrațiilor de înșelăciune, după ce o femeie a reclamat că a fost fraudată cu peste 2 milioane de dolari de către un suspect nigerian ce pretindea că este „prințul moștenitor al Dubaiului”, conform Agerpres.
Conform unor informații din mass-media, o femeie de afaceri din România a pierdut peste 2,5 milioane de dolari, fiind convinsă să investească, alături de un „prinț al Dubaiului”, într-o fundație caritabilă.
De fapt, persoana respectivă ar fi un escroc nigerian, Henry Eke, care folosea o metodă complexă de înșelăciune a victimelor, prin utilizarea de identități false, instituții financiare fictive, consultanți bancari și „promisiuni romantice și de căsătorie”.
Femeia din România a fost astfel păcălită să creadă că interacționează cu un „prinț al Dubaiului” și a transferat către un cont fals suma de peste 2,5 milioane de dolari, proveniți din diverse credite bancare, pentru care și-a ipotecat locuința și resurse financiare ale companiei sale.
A aflat că totul a fost o schemă de fraudă după ce a fost contactată de doi complici ai nigerianului, nemulțumiți că nu au primit o parte din bani. Aceștia i-au spus că întreaga poveste a fost o escrocherie.
Autoritățile efectuează în prezent investigații privind infracțiunile de constituire a unui grup criminal organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. „Activitățile de urmărire penală sunt realizate în colaborare cu polițiști ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Maramureș”, a declarat DIICOT.