Alexandru Nazare. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat, joi seara, că Autoritatea Națională pentru Administrarea Finanțelor Publice (ANAF) investighează de anul trecut firme implicate în comerțul cu panouri fotovoltaice, descoperind o vastă schemă de fraudare. Deși ancheta nu s-a încheiat, ministrul a declarat că au fost confiscate sume consistente de bani și panouri, prejudiciul fiind estimat la 3 milioane de lei.
Pornind de la o recentă investigație jurnalistică ce a evidențiat o companie de construcții suspectată că este una dintre cele mai mari firme fantomă din România, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că fenomenul este investigat de ANAF din 2024.
„Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) conduce o investigație demarată anul trecut, vizând firme implicate în comercializarea panourilor fotovoltaice. Printre acestea se regăsește și cazul dezvăluit recent în reportajul Recorder”, a precizat Nazare.
Ministrul a explicat mecanismul schemei frauduloase. „Unele firme importă panouri fotovoltaice, pe care ulterior le livrează în Bulgaria unor societăți fictive, create de persoane ce gestionează circuitul fraudulos. Mărfurile sunt apoi reintroduse în România, însă prin alte societăți, controlate de aceleași persoane. Produsele sunt ulterior vândute printr-un lanț de tranzacții fictive, în care sunt implicate firme fantomă, administrate de terți, care nu declară veniturile obținute”, a detaliat Nazare.
Conform ministrului, firmele importatoare prezintă bilanțuri financiare false pentru a obține credibilitate și a beneficia de credite pentru achiziționarea panourilor cu plată ulterioară. Panourile ajung ulterior la clienți reali, însă firmele care le vând nu declară veniturile. Sumele sunt retrase ulterior în numerar de la automate de către administratorii reali implicați în schemele de fraudă.
Potrivit ministrului, o singură societate implicată a efectuat retrageri în numerar de peste 800.000 de lei.
„Investigațiile sunt încă în curs, pentru a expune rețelele frauduloase implicate. Au fost deja sechestrate și confiscate diverse bunuri. În prezent, există peste 5.500 de panouri fotovoltaice și peste 1.3 milioane de lei sechestrate, prejudiciul estimat depășind 3 milioane de lei”, a declarat ministrul Finanțelor.