Blocarea conturilor AUR şi Marius Lulea
Instituția bancară a luat această decizie din cauza lipsei de claritate privind originea averii lui Marius Lulea şi a sesizat autorităţile competente cu privire la tranzacţii suspecte ale partidului AUR.
Conform surselor citate, banca Libra Bank i-a solicitat lui Marius Lulea să declare sursa averii sale, în conformitate cu legislaţia naţională privind prevenirea spălării banilor.
Această cerinţă este obligatorie pentru liderii politici, întrucât legea impune băncilor să identifice sursa averii persoanelor expuse public.
Refuzul lui Marius Lulea de a furniza informaţiile solicitate a condus la blocarea conturilor sale personale la începutul lunii aprilie. Ulterior, la sfârşitul aceleiaşi luni, Lulea a încheiat relaţia bancară cu instituţia respectivă.
Conturile AUR au fost blocate în martie, tot din cauza refuzului lui Lulea de a preciza originea averii sale, el fiind împuternicit să gestioneze conturile partidului. În luna aprilie, banca a blocat şi conturile a trei societăţi comerciale la care Lulea este asociat.
Tranzacții suspecte raportate
Surse din domeniul financiar au relatat că Libra Bank a transmis, în anul curent, un raport către autoritatea naţională de combatere a spălării banilor cu privire la tranzacţii suspecte prin conturile AUR.
- S-au constatat plăţi repetate, de valori importante, către o companie suspectată că acţionează ca intermediar pentru alte societăţi controlate de un anumit om de afaceri.
- S-au identificat numeroase donaţii şi împrumuturi către AUR de la persoane fizice a căror situaţie financiară nu justifica sumele transferate.
AUR și Realitatea Plus
Realitatea Plus a susţinut campania lui George Simion şi AUR înaintea alegerilor prezidenţiale.
În decembrie curent, potrivit unor surse de presă, Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a confiscat o sumă importantă de bani de la AUR, provenită din campania pentru alegerile europarlamentare, ca urmare a nerespectării legislaţiei privind finanţarea partidelor politice. Această confiscare a avut loc din cauza nerespectării legislației privind finanțarea campaniei.
Legături cu omul de afaceri
Unele împrumuturi nerespectate ale AUR sunt asociate cu anturajul unui om de afaceri condamnat pentru fraudă.
Acesta este cunoscut pentru controlul companiei de media şi al unui procent semnificativ al unei importante companii de leasing.