Unul dintre cele mai mari cazuri de evaziune fiscală și spălare de bani din perioada post-revoluționară îl implică pe Bogdan Buzăianu. Acesta încearcă acum să scape și de sechestrul pus pe bunurile sale de valoare în mega-dosarul „Energy Holding”, inclusiv pe avionul său personal, estimat la aproximativ 6 milioane de euro. Afaceristul, cunoscut și sub numele de „cel mai mare om de afaceri din energie”, este cetățean elvețian, deținând un castel impresionant în țara respectivă, pe teritoriul căruia se afla chiar și un templu roman.
Bogdan Buzăianu, miliardar care a renunțat la cetățenia română în 2008, acum cetățean elvețian, a obținut clasarea prin prescripție a dosarului de fraudă, după 11 ani de anchetă. Detalii despre strategia prin care Buzăianu a întârziat ancheta până la limita prescripției sunt prezentate în exclusivitate.
Chiar și așa, infractorul nu s-a mulțumit și a contestat decizia de clasare din 5 decembrie 2024. Prin această acțiune, Bogdan Buzăianu, fostul conducător al companiei Energy Holding, aflată în insolvență din mai 2017, urmărește achitarea, deoarece prescripția îl eliberează de pedeapsa cu închisoarea, dar nu și de plata prejudiciului uriaș provocat statului.
Cel mai mare caz de fraudă din istoria recentă a României
O investigație a jurnaliștilor de la o televiziune natională a analizat istoria afacerilor lui Buzăianu cu statul. Sursele citate au semnalat suspiciunea privind momentul ales de procurori pentru clasarea celui mai mare dosar de fraudă din istoria recentă a României, considerând contextul acoperit de un alt scandal mediatic.
Contractul vizat în dosarul clasat, prin care Energy Holding a achiziționat energie ieftină de la Hidroelectrica, a fost semnat în 2004. În 2014 a fost deschis un dosar care conține următoarele acuzații:
- instigare la evaziune fiscală – diminuarea impozitului pe profit cu suma de 6.182.417,34 lei,
- instigare la stabilirea frauduloasă a impozitelor, taxelor și contribuțiilor pentru obținerea de rambursări de TVA în valoare de 17.045.300,60 lei,
- instigare la delapidare cauzând un prejudiciu de 699.040 lei și ulterior de 63.687.208,40 lei,
- instigare la spălarea banilor.
Buzăianu, deținător de avion de lux, de peste 6 milioane de euro
În acest caz, se află sechestrate mai multe bunuri ale lui Buzăianu, cu o valoare totală de peste 22.148.000 de euro. Acestea includ un imobil și un teren în București, precum și alte proprietăți imobiliare în diverse sectoare.
Procurorii au sechestrat și un avion, un jet business Bombardier Challenger CL-600, estimat la 6 milioane de euro, o șalupă sport și mai multe autoturisme.
Afacerile lui Buzăianu nu s-au limitat la acest caz. Nu a fost niciodată implicat într-un caz important, mai ales în perioada conducerii lui Traian Băsescu, când procurorii nu au procedat.
În 2008, Buzăianu a devenit cetățean elvețian și a dezvoltat afaceri în Africa, inclusiv devenind consul al Gambiei în Monaco și Emiratele Arabe. Această funcție consulară i-a oferit imunitate diplomatică.
Cu banii obținuți din afacerile cu energie, Buzăianu a cumpărat un castel elvețian cu 230 de ani vechime, pe care ulterior l-a pus în vânzare. Castelul Greng include un templu roman, un iaz, piscine și plajă privată.
În timpul vizitelor la București, afaceristul era frecvent văzut alături de Mircea Băsescu, fratele fostului președinte.
Afaceri cu statul, încă din 1996
Afacerile lui Bogdan Buzăianu cu Hidroelectrica datează de la începutul anilor ’90, mult înaintea perioadei președinției lui Băsescu. În 1996, a primit primul contract de furnizare de echipamente pentru Porțile de Fier 1, iar în 1997 un contract de retehnologizare a hidrocentralei.
Chiar dacă lucrările au fost criticate, Buzăianu a obținut în 2001 și contractul pentru retehnologizarea hidrocentralei Porțile de Fier 2, pentru o sumă de peste 122 de milioane de dolari.
O serie de probleme au apărut în urma lucrărilor, obligând Hidroelectrica să aștepte expirarea garanței pentru a efectua reparații.
În timpul președinției lui Traian Băsescu, Buzăianu a controlat aproape 60% din energia ieftină de la Hidroelectrica, cu contracte evaluate la un miliard de dolari, o valoare semnificativă pentru acea perioadă.
Câteva persoane implicate în acte au fost condamnate, dar Buzăianu a rămas neatins, deși Traian Băsescu a declarat public lupta împotriva unor astfel de persoane.
Petrecere extravagantă la club de 148.000 de euro
Se presupune că Buzăianu a plătit 148.000 de euro la o petrecere în clubul Bamboo, angajând artiști renumiți.
Problemele lui Buzăianu au apărut după retragerea lui Traian Băsescu din politica activă. După un dosar în care a fost implicat și cu Elena Udrea, Buzăianu a devenit martor protejat pentru procurori, folosind un nume fals. Această colaborare a contribuit la rezolvarea mai multor dosare împotriva sa.
În ultimul caz Hidroelectrica, se presupune că Buzăianu a dat declarații împotriva Elenei Udrea la DNA, ulterior fiind planificată susținerea denunțului într-o vilă privată din Dubai. Acest dosar a fost clasat prin prescripție.
La DIICOT există încă dosare importante, inclusiv unul cu prejudicii estimate la un miliard de euro. Investigarea acestui dosar este actualmente suspendată, conform surselor citate.