Procurorii de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au decis continuarea urmăririi penale și aplicarea unor măsuri asigurătorii împotriva a patru suspecți.
Printre aceștia se numără Horațiu Potra și trei persoane apropiate. Urmărirea penală, inițiată de Parchetul General, vizează infracțiuni de evaziune fiscală, însuşire frauduloasă cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani, comise în mod repetat.
Având în vedere gravitatea faptelor investigate, procurorul a sechestrat 12 bunuri imobiliare deținute de Horațiu Potra, situate în București și Sibiu, aproape 29 de kilograme de aur și o sumă importantă de bani.
„Pentru suspectul respectiv, procurorul a dispus sechestrul asigurător asupra următoarelor bunuri și sume de bani: 24.222.086 lei (echivalentul total al valutelor din diverse conturi bancare), 28,91 kg aur, 1.714.843,17 lei (conturi la o altă bancă), un imobil din București și 11 imobile/apartamente din județul Sibiu”, precizează Parchetul General.
Procurorii susțin că averea substanțială provine din activități ilegale în Republica Democrată Congo
„Veniturile obținute în perioada iunie 2023 – noiembrie 2024, din servicii de management al securității prestate în Republica Democrată Congo, au fost transferate, prin intermediul unor tranzacții comerciale și financiare fictive, în conturile personale sau ale companiilor din Emiratele Arabe Unite. Această activitate a cauzat prejudicii considerabile bugetului de stat, echivalente cu 7.256.082 lei (1.440.203 euro)”, se arată în comunicatul de presă al Parchetului General.
În ceea ce privește infracțiunea de însuşire frauduloasă cu consecințe deosebit de grave, din cercetări a rezultat că, în perioada decembrie 2022 – aprilie 2023, în calitate de administrator al unei societăți, suspectul, cu ajutorul unui complice, a însuşit o sumă importantă din patrimoniul firmei, prin crearea unui circuit comercial fictiv. Acest circuit a presupus încheierea unui acord de consultanță, pentru „servicii de consultanță și instruire în domeniul securității”, pentru care au fost emise 22 de facturi fiscale (circa 18.979.804,53 lei) achitate integral.
În legătură cu infracțiunea de spălare de bani, investigațiile au relevat că, în perioada martie 2023 – noiembrie 2024, suspectul, cu ajutorul unui complice, a ascuns originea ilegală a unei sume importante (3.016.465 USD, echivalentul a 13.583.468,94 lei) obținută anterior prin evaziune fiscală și însuşire frauduloasă. Această sumă a ajuns în patrimoniul său personal și al societății sale.