Florin Ghinea, cunoscut sub porecla Ghenosu, a fost reținut de procurorii DIICOT în cadrul unui dosar în care este acuzat că a acordat împrumuturi cu dobânzi excesive și a amenințat clienți cu moartea. Astfel, acesta poate fi tras la răspundere pentru infracțiuni de camătă, șantaj și constituirea unui grup infracțional organizat.
Percheziții și rețineri
Pe 18 februarie, polițiștii au efectuat opt percheziții domiciliare în mai multe locații din țară. În urma acțiunilor, cinci persoane au fost arestate, iar față de o altă persoană s-a dispus control judiciar. În cadrul anchetei, au fost descoperite și ridicate sume de bani în lei și euro, precum și sisteme de stocare date și camere de supraveghere video.
Infracțiuni și schemă de activitate
Procurorii afirmă că gruparea infracțională era coordonată de Florin Ghinea, 51 de ani, care folosea notorietatea și reputația sa în mediul infracțional pentru a gestiona activitatea. Gruparea acorda împrumuturi în euro, cu dobânzi între 10 și 30% pe lună, fără autorizare legală.
În perioada 2023 – februarie 2026, liderul și membrii grupului au oferit sume între 81.000 și 459.000 euro, cu dobânzi excesive. Împrumuturile erau însoțite de presiuni psihice și amenințări cu acte de violență sau moarte, pentru a obține sumele dorite.
Metode și probatoriu
Procurorii susțin că membrii grupului au folosit presiuni și intimidări pentru a constrânge debitorii. Au exercitat amenințări și acte de violență pentru a dobândi sumele de bani în mod ilegal.
În urma perchezițiilor, au fost găsite și ridicate și alte probe, inclusiv unelte pentru monitorizare video, înscrisuri și autoturisme de lux. Toate acestea susțin acuzațiile aduse grupului infracțional.
Stadiul procesului
Joi, anchetatorii au sesizat Tribunalul București cu propunerea de arestare preventivă pentru doi dintre reținuți și cu măsura arestului la domiciliu pentru ceilalți trei. Decizia va fi luată în următoarele zile de către judecător.
În prezent, ancheta continuă pentru a stabili întreaga rețea infracțională și pentru a identifica eventuale alte persoane implicate în activitățile ilegale ale grupării.