Autoritățile din Luxemburg au participat la o acțiune transfrontalieră la sediul Société Générale din Luxemburg, în cadrul unei ample anchete franceze privind posibilele fraude fiscale și spălare de bani.
Reprezentanții Parchetului din Luxemburg au declarat pentru presa locală că 24 de agenți ai departamentului economic și financiar al poliției judiciare luxemburgheze au fost implicați în raidul de marți de la sediul Société Générale de pe Boulevard Royal.
Operațiunea a fost cerută de Procuratura Financiară franceză conform unui mandat european de investigație, care permite autorităților judiciare dintr-un stat membru să solicite unui alt stat membru asistență în investigarea unei infracțiuni.
„Procese complexe de optimizare fiscală pentru mari companii franceze”
Un purtător de cuvânt al Procuraturii luxemburgheze a precizat că ancheta franceză a fost inițiată în ianuarie 2024, ca urmare a unor suspiciuni privind spălarea banilor și fraudarea impozitelor.
„Infracțiunile ar fi fost comise la Paris și în alte țări, inclusiv Luxemburg, în perioada 1 ianuarie 2009 până în prezent”, a declarat purtătorul de cuvânt.
Conform Procuraturii din Luxemburg, omologii lor francezi investighează un anumit departament al Société Générale, suspectat de crearea de scheme complexe de optimizare fiscală pentru mari companii franceze.
Aceste scheme ar fi putut facilita reducerea obligațiilor fiscale ale clienților băncii.
În cadrul acțiunii comune, anchetatorii francezi au efectuat percheziții la domiciliile a cinci persoane, printre care se numără și mai mulți directori ai băncii. Toate cele cinci persoane au fost reținute de autoritățile franceze pentru audieri, informează o agenție de știri.
Perchezițiile au continuat și miercuri, conform aceleiași surse. Autoritățile luxemburgheze au refuzat să ofere mai multe detalii, precizând că ancheta este coordonată de autoritățile franceze.
Reprezentanții Société Générale nu au oferit comentarii. Compania nu a făcut încă nicio declarație publică legată de acest caz.
Percheziții la bancă, suspectată de FRAUDĂ și spălare de bani