Percheziții domiciliare, fotografie ilustrativă. Inquam Photos / Mălina Norocea
Polițiștii efectuează sute de percheziții joi dimineața pentru a desființa rețele criminale specializate în infracțiuni economico-financiare, conform News.ro. Estimarea prejudiciului total în dosarele anchetate, ce vizează o serie de infracțiuni, depășește 220 de milioane de lei.
„Sub îndrumarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, în cadrul Operațiunii „JUPITER 4”, în data de 6 noiembrie 2025, se desfășoară 57 de acțiuni operative, fiind efectuate 304 percheziții domiciliare în multiple județe ale țării”, a anunțat joi Parchetul General.
Dosarele vizate includ infracțiuni de înșelăciune cu consecințe grave, spălare de bani, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, formarea unui grup infracțional organizat, delapidare, abuz de încredere prin fraudare a creditorilor, fraudă bancară, contrabandă calificată, deținere sau port clandestin de arme neletale necesare autorizării, contrafacere, acces neautorizat la un sistem informatic, abuz în serviciu, fals în documente semnate privat, declarații false, fals intelectual, fals informatic, uz de fals, fals material în înscrisuri oficiale, infracțiuni privind gestionarea deșeurilor, activități miniere fără autorizare, tăiere ilegală și furt de arbori, manipulare sau ștergere de date informatice în sistemul național pentru gestionarea pădurilor, trafic de substanțe toxice, refuz nejustificat de a prezenta documente legale și infracțiuni legate de jocurile de noroc.
Procurorii precizează că acțiunile au ca scop distrugerea rețelelor specializate în infracțiuni economico-financiare și criminalitate, estimând prejudiciul la 221.850.000 lei.
„Un alt obiectiv îl reprezintă stoparea activităților ilegale care cauzează pagube semnificative bugetului de stat și afectează funcționarea normală a sectoarelor economice strategice. Cele 304 percheziții domiciliare urmăresc identificarea persoanelor implicate, ridicarea documentelor contabile și a probelor relevante, precum și oprirea activităților infracționale și a fluxurilor financiare ilegale. Se intenționează, de asemenea, instituirea de măsuri de siguranță pentru recuperarea prejudiciului. În plus, operațiunea contribuie la crearea unui mediu concurențial corect și la transparența prețurilor, prin prevenirea și sancționarea practicilor economice frauduloase care pot distorsiona piața”, au adăugat procurorii.
Conform G4Media, este vorba despre companii din grupul Tinmar, autoaportată drept „cel mai mare furnizor privat de energie din România”, controlat de antreprenorul Augustin Oancea.
De asemenea, sursa menționează că un distribuitor de energie este vizat de anchetă, însă identitatea acestuia nu a fost dezvăluită.
Polițiști și procurori efectuează percheziții la patru companii din grup și la administratorii acestora, conform G4Media. Este vorba despre Energy, Lord Energy, Solprim și Eye Mall.
Acuzațiile includ înșelăciune cu consecințe grave și spălare de bani, conform aceleiași surse.
Procurorii suspectează că firmele au tranzacționat energie între ele pentru a manipula prețul și a beneficia de sume mai mari din fonduri publice în cadrul schemei de plafonare și compensare.