Un grup infracțional specializat în spălarea banilor, activ din 2018 și format din patru români, a fost destructurat după colaborarea între autoritățile din România și Franța. În urma operațiunii, au fost arestate patru persoane în România și alte nouă în Franța. Sumele transferate prin grupare se cifrează la peste 300 de milioane de euro.
Detalii despre activitatea infracțională
Gruparea a înființat mai multe entități comerciale în Franța, inclusiv societăți pe acțiuni simplificate și antreprenori individuali. Aceste entități au preluat importante sume de bani, provenite din infracțiuni precum traficul de droguri de risc și mare risc.
Suspecții ar fi transferat fonduri prin conturi bancare controlate de grup, pentru a ascunde proveniența ilicită a banilor. Cercetările indică un circuit financiar fictiv, în cadrul căruia au fost facturate nerealist servicii între diverse entități din Uniunea Europeană, pentru a diminua baza impozabilă și a distorsiona rezultatele financiare.
Transferuri de bani și investiții
Conturile bancare ale entităților implicate au gestionat transferuri anticipate de peste 300 de milioane de euro. O parte din sumele ilicite au fost reintroduse în circuitul comercial, fiind investite în bunuri imobiliare din Cluj-Napoca, București și Satu Mare. Aceste imobile au fost cumpărate pe numele altor persoane din anturajul grupului infracțional.
Pentru identificarea și oprirea activității, polițiștii au efectuat 10 percheziții domiciliare vineri, 3 februarie 2026, în București și Satu Mare. Au fost ridicate documente, laptopuri, medii de stocare, bijuterii, patru ceasuri de lux și peste 23.000 de euro. De asemenea, au fost descoperite și confiscate 65.700 de euro în bancnote susceptibile a fi contrafăcute, precum și alte mijloace de probă.
Reacția autorităților
Judecătorii de drepturi și libertăți din Oradea și București au dispus arestarea preventivă pentru cei patru români arestați în urma perchezițiilor. Mandatele europene de arestare au fost emise pe 4 februarie 2026, fiind puse în aplicare în cadrul operațiunii.
În colaborare cu polițiștii francezi, autoritățile din Franța au pus în aplicare 15 mandate de percheziție domiciliară, precum și arestarea preventivă a altor nouă persoane. În total, în anchetă sunt implicate 16 persoane de cetățenie română, unele fiind sprijinite în activitatea infracțională de alte trei persoane, tot români.
Perchezițiile din cele două țări au vizat documente, bunuri și mijloace de probă esențiale pentru anchetă. Toate aceste acțiuni au fost coordonate pentru a desființa infrastructura infracțională și a urmări recuperarea fondurilor sale.
Autoritățile române și franceze continuă cercetările pentru stabilirea întregii rețele și evidențierea tuturor activităților ilicite ale grupării.