Încălcări ale legii în domeniul contrabandei cu produse toxice și țigarete, în cadrul unor grupări organizate din Ucraina și România, au condus la reținerea a șapte persoane, inclusiv a doi polițiști de frontieră și trei agenți vamali, în urma a 137 de percheziții. Cazul a fost gestionat de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), care a dispus reținerea și măsura controlului judiciar pentru alte cinci persoane.
Trei grupări infracționale implicate în contrabandă
Procurorii au identificat trei grupuri infracționale organizate active în anii 2024 și 2025. Aceste grupări, unele compuse din cetățeni ucraineni și români, aveau ca scop comercializarea ilegală a țigaretelor, pesticidelor și buteliilor cu agent refrigerant introduse în România din Ucraina. Membrii acestei rețele obțineau importante beneficii materiale din activitatea de contrabandă.
Desfășurarea operațiunilor de contrabandă
Infracțiunile au fost comise în luna septembrie 2024, când prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret, au fost introduse ilegal cantități mari de țigarete și 20 de butelii cu agent refrigerant. Funcționarii publici implicați în controlul de frontieră au realizat verificări superficiale, nedescoperind mărfurile clandestine, deși natura și cantitatea acestora impuneau o controlare mai riguroasă.
În aprilie 2025, în cadrul PTF Vicovu de Sus, a fost identificată o altă verificare superficială, în urma căreia s-au sustras 210 butelii cu agent refrigerant. Și la această acțiune, funcționarii publici nu au efectuat controale amănunțite asupra vehiculelor, facilitând astfel introducerea ilegală a mărfurilor.
Procurorii afirmă că pe durata cercetărilor s-a stabilit un pattern al acestor activități: membrii grupării foloseau punctele de frontieră Siret, Vicovu de Sus și Racovăț pentru a introduce țigarete și alte bunuri din Ucraina, prin sustragere de la controlul vamal.
Transporturi și mărfuri de contrabandă
Între noiembrie 2024 și noiembrie 2025, au fost oprite 23 de vehicule care intrau în România din Ucraina, la cele trei puncte de trecere. În fiecare caz, au fost descoperite mărfuri cu caracter comercial, cu valori depășind plafonul legal scutit de taxe vamale sau interzise. Cantitățile depășeau în mod clar limitele legale, fiind astfel încadrate ca trafic ilegal.
Procurorii au mai identificat un alt grup în 2025, creat de membri ai primei rețele pentru a comite contrabandă calificată cu substanțe toxice, precum pesticide. În octombrie 2025, s-a probat introducerea a 400 de litri de pesticide, interzise în Uniunea Europeană, fără drept, din Ucraina în România, cu sprijinul funcționarilor publici implicați în control.
Ulterior, s-au comis alte două fapte de trafic de substanțe susceptibile a fi toxice, toate acestea fiind realizate de membri ai aceluiași grup infracțional.
Percheziții și materiale ridicate
Perchezițiile din 8 mai 2026 au dus la descoperirea și ridicarea unor sume importante de bani, în valoare de 155.920 de lei, precum și a unei cantități semnificative de țigarete (155.920), pesticide, insecticide și raticide de proveniență ucraineană. În anchetă au fost găsite și ridicate două autoturisme, bijuterii, obiecte de îmbrăcăminte, perechi de încălțăminte, poșete, parfumuri și accesorii vestimentare cu sigle și etichete care imită mărci celebre.
Punctele de trecere a frontierei implicate în activitatea infracțională au fost Siret, Vicovu de Sus și Racovăț, utilizate frecvent pentru tranzitarea mărfurilor de contrabandă. Perchezițiile au vizat atât transporturi, cât și suspecți, consolidând ancheta asupra unei rețele bine structurată.