Cristian Boureanu, fost parlamentar PDL, a fost implicat într-un caz de corupție care a condus la confiscarea europeană a unor sume provenite din activități ilegale. Autoritățile britanice au confiscat de la el suma de 1.415.794,26 lire sterline, în contextul procesului în care statul român cere recuperarea prejudiciului de peste 2,11 milioane de euro.
Detalii despre confiscare și procedură
Ministerul Justiției a anunțat că a fost informat de autoritățile britanice despre confiscarea sumelor. Suma reprezintă o parte din prejudiciul de 2.111.799,71 euro pe care statul român îl pretinde de la Boureanu. Procedura de executare a durat și a implicat colaborarea constantă între Ministerul Justiției și Tribunalul București.
Autoritățile române și britanice urmează să stabilească modul de distribuire a sumele confiscate în perioada următoare.
Contextul cazului penal
Cristian Boureanu a fost condamnat în primă instanță la 4 ani și 3 luni de închisoare pentru trafic de influență. Ulterior, la apel, sentința a fost anulată pentru motivul prescrierii faptelor, deși obligația de plata a prejudiciului rămâne în vigoare.
Dosarul a vizat sume de bani primite de la reprezentanți ai unor companii străine, în contextul unor contracte legate de reabilitarea unei linii ferate. Procurorii au susținut că activitatea infracțională s-a desfășurat în două etape și a implicat199 interventii financiare complexe.
Istoricul activității ilicite
În prima etapă, în 2005, reprezentanții unei companii străine au convenit cu Sebastian Vlădescu, Ionuț Costea și cu o persoană apropiată de CNCFR să plătească un comision de 3,5% din sumele încasate de stat pentru facilitating contractul. În schimb, aceștia au promis intervenții pentru finanțare suplimentară și plata la timp a facturilor.
Pentru a disimula aceste sume, s-a creat un circuit fictiv prin încheierea unui contract de consultanță cu o societate de avocatură, în perioada 2006–2011, suma totală transferată fiind de 39.363.071 lei, fără ca serviciile să fi fost prestate.
Ulterior, au fost încheiate contracte fictive între societatea de avocatură și alte companii offshore, controlate de inculpați, făcând ca sumele să ajungă la aceștia.
Distribuția banilor
Procurorii au susținut că, în acest mod, Sebastian Vlădescu a primit 1 milion de euro, Ionuț Costea a încasat peste 3,12 milioane lei și peste 2,3 milioane euro, iar o persoană apropiată de CNCFR, administrator al unor societăți comerciale, a primit aproape 3,1 milioane lei și peste 1 milion de euro.
În cea de-a doua etapă, în 2009, în contextul schimbării guvernului și al crizei economice care a întârziat plățile, reprezentanții companiei străine au convenit plata unui comision de 10% din sumele încasate de la stat pentru Vlădescu, Constantin Dascălu și Cristian Boureanu.
Pentru a realiza transferurile, a fost creat un nou circuit fictiv: suma de 11.781.842 euro a fost transferată în conturile unor companii offshore controlate de un cetățean român cu domiciliul în străinătate, apoi redistribuită prin operațiuni succesive pe cinci niveluri. În final, banii au fost retrași în numerar sau transferați către conturile indicilor inculpaților.
Procurorii au precizat că, prin aceste metode, Sebastian Vlădescu a primit 2.242.000 euro, Constantin Dascălu – 1.114.000 euro, iar Cristian Boureanu – 2.111.799 euro.
Sentințe și confiscări
În martie 2022, prima instanță a condamnat pe Sebastian Vlădescu la 8 ani și jumătate de închisoare, pe Boureanu la 4 ani și 3 luni, iar pe Mircea Costea la 7 ani. Au fost condamnați și alți inculpați, precum Mihaela Mititelu, primind 4 ani de închisoare cu executare, iar Constantin Dascălu – 5 ani și 6 luni, cu mandate de executare.
Ulterior, în mai 2023, instanța supremă a redus pedepsele pentru Vlădescu și Costea. Vlădescu a primit 7 ani și 4 luni, iar Costea – 6 ani. În cazul lui Boureanu, condamnarea a fost anulată pentru că faptele s-au prescris.
Decizii de confiscare specifică au fost pronunțate pentru sumele în cadrul procesului. Pe latura civilă, instanța a dispus confiscarea sumelor în valoare de aproximativ 3,99 milioane lei, peste 2,17 milioane euro, și 65.000 euro de la Sebastian Vlădescu; peste 3,12 milioane lei, aproape 1,92 milioane euro de la Mircea Ionuț Costea; peste 3,08 milioane lei și peste 1 milion euro de la Mihaela Mititelu; 1,11 milioane euro de la Constantin Dascălu și 2,11 milioane euro de la Cristian Boureanu, precum și suma de 214.874 euro virată în contul societății Topanel Production Panels SA la ANABI.
