Autoritatea Vamală Română este vizată de noi acuzații privind evaziunea fiscală, estimându-se prejudicii de peste 5 miliarde de lei anual. Totodată, se susține că la Vama Constanța sunt favorizate zeci de societăți fictive.
Alexandru Nazare a anunțat trimiterea urgentă a unui corp de control la Vama Constanța. Controlul Ministerului Finanțelor durează de aproape două săptămâni și va continua, se arată în presa online.
Conform surselor citate, într-o scrisoare publică din 3 iulie, denunțătorii, autointitulându-se „Grupul vameșilor nemulțumiți”, susțin că Vama Constanța, Vama Prahova, Vama Cluj și Vama Bihor sunt punctele cu cel mai ridicat grad de corupție, generând evaziuni fiscale de peste 5 miliarde de RON anual. Aceste puncte vamale sunt descrise drept epicentru al corupției, traficului de influență și adăpost al rețelelor infracționale transfrontaliere.
Firme fictive, beneficiare ale informațiilor secrete
Conform declarațiilor „Grupului vameșilor nemulțumiți”, Vama Constanța ar favoriza zeci de companii românești fictive. Aceste societăți au acționariat românesc și/sau străin, în special italian, și sunt presupuse implicate în scheme de evaziune.
Firmele fictive ar primi informații secrete esențiale direct de la Vama Constanța, de la infrastructura Oil Terminal Constanța, având facilitată activitatea prin reducerea controalelor vamale.
Multe dintre aceste firme românești, dar și societăți înregistrate în Turcia, Emiratele Arabe Unite, Elveția sau Marea Britanie se folosesc de mari capacități de depozitare și manipulare, redirecționând carburanți către societăți fictive din județele Prahova, Cluj sau Bihor.
„Mai grav, unele societăți, repetând schemele folosite în cazul containerelor cu marfă iraniană, au introdus în depozitele vamale ale terminalului nave cu motorină de proveniență rusă (supusă embargoului) „albite” prin transbordări în ape internaționale sau porturi intermediare, precum Turcia și Egipt. Cu complicitatea vămilor Constanța, documentele de origine, de import și de transport au fost falsificate, iar combustibilul a fost amestecat cu motorină de origine acceptată pe piața UE și ucraineană pentru a trece controalele de calitate și origine.”, conform comunicatului.
Mafia italiană susținută de grupările evazioniste locale
Conform informațiilor obținute, mafia italiană, susținută de grupări evazioniste locale, exploatează la maximum lacunele din legislația românească învechită, tranzacționând sute de mii de tone de produse petroliere anual, în mare parte în sistem de impozitare suspensivă.
Tranzitul mărfurilor către Ucraina oferă noi oportunități pieței negre.
„Grupuri mafiote transfrontaliere, împreună cu evazioniști locali din industria petrolieră, controlează zeci de companii introduse în lanțul de tranzacționare în scopul eludării accizelor și TVA. Aceste societăți-paravan, intră în perioade scurte în insolvență sau faliment, sunt vândute ulterior către persoane fără bonitate, în special bulgari și italieni, dificultând recuperarea prejudiciului”, dezvăluie sursele din piața petrolieră.
Volumul de carburanți introdus astfel pe piața românească este tranzacționat rapid, la prețuri sub piața legală pentru ușurarea transferurilor către companii offshore sau conturi de acumulare de capital neregulate.
„Aceste acțiuni sunt facilitat de societăți care dețin atestate angro de vânzare fără depozitare, implicând 4-5 tranzacții scriptice succesive pe circuitul de comercializare de la producător/importator până la consumator final. Astfel, se evadeaza taxe, iar mărfurile se mișcă fizic doar în ultima tranzacție.” , conform surselor.
Societăți fictive cu acționariat străin sau personaje interpuse
Denunțătorii avertizează că o parte din motorina „albită” care ajunge în Prahova, Cluj și Bihor este controlată de rețele evazioniste locale, societăți fictive cu acționariat străin sau personaje interpuse.
Carburanții sunt introduși în circuitul comercial fără plata TVA, prejudiciind bugetul de stat cu peste 5 miliarde de lei anual, cu sprijinul autorităților vamale din Constanța, Prahova, Cluj și Bihor.
Se menționează și sute de cisterne declarate goale, cu destinația Ucraina, care se întorc în România pline cu motorină, evitând controalele și plata taxelor cu ajutorul grupărilor mafiote din vamă.
Combustibilul descărcat în depozite ilegale din Bihor, Cluj sau Prahova alimentează piața neagră.
Conducerea Autorității Vamale Române este acuzată că nu acționează pentru eliminarea evaziunilor, fiind uneori chiar părtașe la extinderea acestui fenomen, în anumite zone existând grupări evazioniste cu legături strânse cu autorități vamale județene.
Acordarea atestatelor este „recompensată” de evazioniști
Ancheta jurnalistică evidențiază rețele de influență care se extind de la Autoritatea Vamală Română către vămile județene, în special Vama Constanța.
„Regionalele vamale sunt responsabile de emiterea atestatelor de destinatar înregistrat și comerciant angro fără depozitare, punând în mișcare lanțuri infracționale de distribuție a carburanților. Aceste lanțuri sunt responsabile pentru pierderi de sute de milioane de euro prin evaziuni, bani ce ar trebui să ajungă la bugetul de stat ca accize și TVA.”
„Acordarea atestatelor este «recompensată» de evazioniști, firmele atestate disparând periodic și fiind înlocuite cu altele.”
„Miliarde de euro dispar din bugetul statului anual, în timp ce autoritățile vamale mimează interesul, evitând măsuri concrete precum adaptarea legislației, reforma autorităților, întărirea pârghiilor de prevenție și control și eliminarea cumetriilor create în jurul evazionistului”, conchid denunțătorii.