O vastă rețea de crimă informatică, cu ramificații pe trei continente, a fost desarticulată de autoritățile române într-o amplă operațiune națională. Frauda opera din centre de apel situate în București și Brașov, unde sute de persoane erau angajate în scheme de înșelăciune.
Centre de apel false, victime din întreaga lume
Conform datelor Inspectoratului General al Poliției Române, rețeaua a funcționat din ianuarie, având o structură profesională, similară unei corporații, cu echipe, scripturi, aplicații IT și „training-uri”. Șase centre de apel – patru în București și două în Brașov – contactau victime din Australia, Europa Occidentală și Canada, prezentându-le oportunități fictive de investiții sub numele unor societăți aparent legitime.
Suspecții au utilizat reclame false, inclusiv imagini ale unor personalități celebre, pentru a câștiga încrederea victimelor și a le convinge să transfere bani către platforme de investiții false. Această aparentă oportunitate financiară devenea rapid o situație problematică: odată transferați banii, aceștia erau redirecționați prin rețele complexe, ascunzând originea și destinația reală a fondurilor.
Cum erau manipulate victimele
Pentru a controla procesul, frauda a convins victimele să instaleze aplicații de acces la distanță pe dispozitivele personale. Acest lucru le-a permis acces complet la datele financiare, parole, și chiar la conturile bancare sau platformele cripto și FinTech. În unele cazuri, victimele au fost ghidate pas cu pas în deschiderea conturilor și transferul banilor, sub pretextul unui câștig rapid și sigur.
De fapt, infractorii preluau controlul complet asupra conturilor și redirecționau banii prin intermediari multipli, astfel încât traseul să devină greu de urmărit.
Operațiune națională coordonată de DIICOT
Operațiunea de desarticulare a rețelei a fost coordonată de DIICOT, cu implicarea polițiștilor specializați în combaterea criminalității organizate din București și Brașov. Au fost efectuate 26 de percheziții în București, Ilfov, Dâmbovița și Brașov.
Aproximativ 300 de persoane vor fi audiate într-un caz considerat una dintre cele mai extinse rețele de fraudă informatică din România. La operațiune au participat și jandarmi specialiști. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile încearcă să stabilească valoarea totală a prejudiciului cauzat și să identifice toți cei implicați.