Actualizare ora 21:00:
În comparație cu cele două femei, în vârstă de 51 și, respectiv, 46 de ani, a fost dispusă măsura de reținere pentru 24 de ore, urmând a fi prezentate în fața magistratului cu propunere legală, anunță Poliția Capitalei.
Actualizare ora 18:00:
Sora fostului ministru Carmen Dan a fost reținută, în timp ce colaboratoarea este în continuare la audieri. Echipele de poliție au realizat joi 16 mandate de percheziție într-un dosar în care este vizată Stan Simona – sora fostului ministru Carmen Dan, și Popa Mariana, care pretindea a fi „persoană importantă”.
Sora fostului ministru Carmen Dan a fost reținută, iar colaboratoarea se află în curs de audieri.
Știrea de bază:
Ofițerii din Serviciul de Investigare a Criminalității Economice 2, din incinta Secției 8-Mihai Bravu, efectuează audieri în acest caz.
Cele două suspecte, Stan Simona (sora fostului ministru Carmen Dan) și Popa Mariana, care ar fi pretins a fi „persoană importantă” de la OMV PETROM SA și TRANSPECO LOGISTIC&DISTRIBUTION, au păcălit mai multe persoane vătămate (6 persoane, dintre care cinci medici stomatologi), conform informațiilor de pe gandul.ro.
Din cercetări reiese că suspectele ar fi spus acestor persoane că se comercializează maşini de lux și apartamente deținute de aceste companii, iar dacă plătesc rapid, vor primi bunurile respective.
Popa Mariana are un salon de înfrumusețare „One Beauty” în Sectorul 2, iar cele mai multe victime au trecut prin intermediul acestei femei.
Exemple de cazuri:
1. 220.000 de euro – pentru mai multe autoturisme Mercedes G Class
2. 67.000 de euro – un apartament la Unirii și mai multe autoturisme
3. 426.000 de lei în numerar și 265.000 lei transfer – mai multe mașini
4. 372.000 de euro – apartamente în București
5. 69.000 de lei – Audi Q5
6. trei apartamente cu trei camere, în zona Mitropoliei, cu câte 36.800 euro fiecare (victima fiind medic stomatolog).
Aceste exemple reprezintă pierderile pentru cele șase victime, câte un caz pentru fiecare. Există și alte fapte legate de fiecare victimă.
Bunurile respective nu erau deținute de femeile implicate, deși există în realitate, dar nu aparțineau acestora și nu aveau legătură cu proprietarii legitimi.
Stan Simona ar fi utilizat numele surorii sale și al soțului, angajat în SGG (Secretariatul General al Guvernului), precum și presupusa relație de prietenie cu Cristian Borcea și Dragoș Gâdoiu, administratori ai TRANSPECO SA.
Comunicat oficial:
„Astăzi, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Sector 2, cu sprijinul polițiștilor din Serviciul de Investigații Criminale Sector 2, precum și al agenților din Secțiile 6-28 Poliție, au executat 16 mandate de percheziție domiciliară în București și în județele Ilfov, Argeș și Buzău, și 12 mandate de aducere, într-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, privind săvârșirea infracțiunii de înșelăciune în formă continuată, cu consecințe grave.”
În luna august 2024, polițiștii au fost sesizați de către mai mulți cetățeni despre presupuse înșelăciuni legate de achiziții imobile și autovehicule.
După investigarea probelor, s-a stabilit că în perioada 2022-prezent, două femei, în vârstă de 51 și, respectiv, 46 de ani, ar fi dezvoltat un sistem infracțional în care s-au folosit de identități false, pretinzând a fi persoane cu influență în companii de rafinare și distribuție de produse petroliere, pentru a determina persoanele vătămate să cumpere bunuri mobile și imobile din patrimoniul acestor firme, prin divizare, și să le vândă la prețuri sub valorile de piață, deși bunurile nu erau proprietatea acestora.
Paguba estimată se ridică la aproximativ 1.300.000 de euro.
Investigațiile au dezvăluit că, pentru a câștiga încrederea victimelor, una dintre suspecte s-a folosit de numele unor persoane cunoscute.
Pentru documentarea probei, pe data de 16 octombrie 2025, polițiștii din Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Sector 2 au efectuat 16 percheziții în București și județele Ilfov, Argeș și Buzău.
Suspecții au fost identificați și urmează a fi audiați. Vor fi dispuse măsuri legale potrivite.
Perchezițiile au condus la identificarea și ridicarea mai multor bunuri relevante pentru anchetă.
Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pentru infracțiunea de înșelăciune în formă continuată, cu consecințe grave.
Efectuarea perchezițiilor este o etapă procedurală stabilită de Codul de procedură penală, menită să sprijine administrarea probatoriului, în condițiile în care prezumția de nevinovăție trebuie respectată în tot procesul penal”, transmite SICE, printr-un comunicat.