Simona Stan, sora fostului ministru de interne Carmen Dan, a fost reținută de către autorități într-un dosar de fraudă. București, 16 octombrie 2025. FOTO: Inquam Photos / George Călin
Simona Stan, fratele fostului ministru de interne Carmen Dan, a fost arestată pentru 24 de ore împreună cu o altă femeie, urmând să fie prezentată instanței pentru propunere legală, fiind acuzată că s-a folosit de identități false pentru a înșela mai multe persoane cu suma de aproximativ 1.300.000 de euro.
- Surse judiciare au declarat pentru HotNews că cele două femei au făcut înșelăciuni asupra mai multor persoane, prin convingerea acestora să cumpere apartamente și autovehicule de lux de la două companii, deși aceste bunuri nu le aparțineau nici lor, nici firmelor respective.
- În acest caz a fost citată la audieri și Carmen Dan, în calitate de martor. De asemenea, martor a fost audiat și omul de afaceri Cristi Borcea, fost proprietar la Dinamo București.
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 2 au efectuat, joi, 16 percheziții domiciliare în București și județele Ilfov, Argeș și Buzău, în cadrul unui dosar în care două femei sunt cercetate pentru tentativa de fraudă cu suma de circa 1.300.000 de euro, conform Agerpres.
Printre numele utilizate în infracțiuni de înșelăciune, alături de Carmen Dan, se află și cel al lui Cristi Borcea, ex-financier al clubului Dinamo București.
În luna august 2024, autoritățile au fost informate despre mai multe persoane înșelate cu privire la cumpărarea unor locuințe și autoturisme.
Din anchete a rezultat că în perioada 2022-prezent, două femei, în vârstă de 51, respectiv 46 de ani, au instituit un mecanism infracțional prin utilizarea unor identități false – persoane cu funcții de decizie în companii de rafinare și distribuție de produse petroliere – pentru a determina victimele să achiziționeze bunuri mobile și imobile din patrimoniul acelor firme, după divizarea acestora și vânzarea la prețuri sub valoarea de piață, fiind vorba despre bunuri care în realitate nu le aparțineau acestor societăți.
Investigațiile au indicat că, pentru a câștiga încrederea victimelor, una dintre suspecte s-a folosit de numele unor persoane cunoscute, conform Poliției Capitalei.
În vederea strângerii probatoriului, joi, polițiști de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Sector 2 au efectuat 16 percheziții în București și județele Ilfov, Argeș și Buzău, fiind confiscate diverse bunuri relevante în cauză.
Carmen Dan, audiată în calitate de martor
Potrivit surselor HotNews, una dintre cele două femei investigate este Simona Stan, sora fostului ministru de interne Carmen Dan. Cele două suspecte au pretins că sunt reprezentante ale companiei OMV Petrom SA și Transpeco Logistic & Distribution, și au înșelat șase persoane, inclusiv cinci medici stomatologi, afirmând că dețin și comercializează mașini de lux și apartamente asociate acestor firme, oferindu-le dacă le plătesc rapid. Deși aceste bunuri erau reale, nu aparțineau firmelor menționate și nu aveau drept de proprietate asupra lor.
Conform surselor, majoritatea victimelor au fost atrase de cealaltă suspectă, care conduce un salon de cosmetică în București.
Victimele au plătit sume cuprinse între 67.000 și 426.000 de euro pentru diverse autovehicule de lux, precum Mercedes G Class sau Audi Q5, și apartamente în zone centrale din București, inclusiv Piața Unirii.
De asemenea, numele lui Carmen Dan și al lui Cristian Borcea au fost folosite de sora fostului ministru pentru a vinde bunuri pe care nu le deținea.