Intrare în sediul Parchetului European EPPO din Luxemburg, Foto: dpa picture alliance / Alamy / Alamy / Profimedia
Șapte persoane au fost reținute în Germania, Spania și Olanda, în timp ce autoritățile au desfășurat operațiuni în 10 state europene, inclusiv în România, într-o anchetă a Parchetului European privind presupuse fraude cu TVA ale unei rețele specializate în comercializarea de dispozitive electronice, conform informațiilor furnizate de instituție, citată de Agerpres.
Parchetul European suspectează că gruparea a utilizat un sistem în care companii-fantomă cu sediul în mai multe țări membre ale Uniunii Europene și în Regatul Unit aplicau fraudulos o cotă redusă de TVA la vânzarea dispozitivelor electronice către consumatori finali și între companii, pentru a-și crește ilicit profitabilitatea.
„Aceasta înseamnă că revânzătorul este obligat să plătească TVA doar pe marja de profit (diferența dintre prețul de cumpărare și cel de vânzare), și nu pe suma totală a vânzării”, explică autoritatea judiciară.
Acest regim fiscal ar trebui să fie aplicabil doar bunurilor revândute pentru care TVA a fost deja achitat, însă, în cazul de față, „se consideră că produsele noi au fost tranzacționate doar formal, din punct de vedere fiscal, ca și cum ar fi fost bunuri revândute”.
„Astfel, bunurile puteau fi vândute la un preț de piață inferior, ceea ce a generat concurență neloială și o pierdere de aproximativ 48 de milioane de euro din TVA”, a menționat EPPO.
În cadrul investigației, peste 300 de agenți de poliție și inspectori fiscali au confiscat numeroase documente, dispozitive electronice, probe și numerar, inclusiv telefoane mobile, bijuterii, mașini, ceasuri și aur în valoare de 4 milioane de euro. În România, operațiunea a fost coordonată de Direcția de Combatere a Criminalității Organizate.