ACTUALIZARE: Companiile controlate fac parte din grupul Tinmar, deținut de omul de afaceri român Augustin Oancea, conform G4Media, citând surse. Se pare că vizate sunt Tinmar Energy, Lord Energy, Solprim și Eye Mall.
Comunicat oficial al Parchetului:
Astăzi, 6 noiembrie 2025, în cadrul „Operațiunii Jupiter 4”, procurorii de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală, împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția de Investigare a Criminalității Economice, efectuează 8 percheziții domiciliare în municipiul București, la sediile a 4 societăți comerciale specializate în comercializarea și distribuția energiei electrice, precum și la locuințele persoanelor fizice implicate în infracțiuni, în cadrul unui dosar privind infracțiuni de „înșelăciune cu consecințe deosebit de grave” și „spălare a banilor”. Perchezițiile au scopul de a identifica și colecta probe legate de aceste infracțiuni.
Se reține că, între aprilie – august 2022, companiile din grupul X au realizat o serie de operațiuni pe piața energiei electrice, obținând profituri importante printr-un mecanism coordonat între societățile din cadrul grupului. Entitățile implicate au fost X.E. S.A., E.M. S.R.L., S. S.R.L. și L.E. S.R.L., fiecare având roluri specifice în circuitul de tranzacții.
Obiectivul principal al acestor operațiuni a fost maximalizarea sumelor recuperate de la bugetul de stat prin schema stabilită prin O.U.G. nr. 27/2022. Astfel, E. M. S.R.L. a raportat decontări pentru lunile mai – august 2022 în valoare totală de 225.542.488 lei, iar S. S.R.L. de 295.354.585 lei.
Un exemplu al schemei de compensare utilizate pentru luna august 2022: prețul mediu de achiziție al energiei electrice de către această companie a fost de 2.479,68 lei/MWh. În acea perioadă, societatea a furnizat pentru clienți non-casnici un volum de 72.269,50 MWh, rezultând un cost total de achiziție de 179.204.961,61 lei. Dacă se ia în considerare un cost cu dezechilibru maxim de 5%, costul maxim acceptabil de achiziție ajunge la 188.165.209,69 lei.
Din prețul mediu facturat de 1.685,43 lei/MWh, dacă se deduc 488,55 lei/MWh (maxim elementele precum furnizare, tarif de transport, tarif de sistem, distribuție, TVA, accize, contribuție cogenerare și certificate verzi), rezultă un preț mediu de achiziție de 1.196,88 lei/MWh, ce indică o sumă minimă de 86.498.118,49 lei ce putea fi încasată pentru luna august 2022.
Din costul total de achiziție de 188.165.209,69 lei, dacă se scade suma minimă de 86.498.118,49 lei, rezultă că suma maximă de decontat ar fi fost de 101.667.091,20 lei.
Astfel, în sistemul de compensare a prețurilor la energie reglementat de O.U.G. nr. 27/2022, practica de a crește artificial prețul mediu de achiziție a energiei electrice livrate a dus la sume decontate mai mari din partea statului.
Companiile au încercat să maximizeze beneficiile acestui mecanism prin creșterea artificială a prețului mediu de achiziție raportat autorităților. Astfel, E.M. S.R.L. și S. S.R.L. au achiziționat energie pe piața pentru ziua următoare (PZU), apoi au revândut-o către alte firme din grup la prețuri succesiv crescătoare, generând un circuit de tranzacții intra-grup.
X. E. și L. E. au acționat ca intermediari, preluând energia la prețuri mai mari și revânzând-o către E. M. S.R.L. și S. S.R.L., ceea ce a contribuit la creșterea prețului mediu raportat.
Tranzacțiile au fost realizate prin contracte negociate direct, scopul fiind majorarea prețului mediu de achiziție pentru entitățile E. M. S.R.L. și S. S.R.L., în lipsa unui plafon maxim pentru calcularea sumelor decontate de stat conform O.U.G. nr. 27/2022.
Astfel, energia circula între firmele din grup la prețuri artificiale, permițând solicitarea către stat a unor sume disproporționat de mari comparativ cu costurile reale.
S-au creat scheme de transfer de energie între entitățile grupului: E.M. S.R.L. și S. S.R.L. au vândut energie către X. E. S.A. la prețul de 460 lei/MWh, iar X. E. S.A. a revândut către L. E. S.R.L. la prețuri cuprinse între 800 și 3.500 lei/MWh, ulterior L. E. S.R.L. revânzând către E. M. S.R.L. și S. S.R.L. la prețuri între 933,45 și 3.578,93 lei/MWh.
Un exemplu concret este circuitul din mai 2022: E. M. S.R.L. a vândut energie către X. E. S.A. la 439,68 lei/MWh, acesta a revândut către L. E. S.R.L. la 999,44 lei/MWh, iar L. E. S.R.L. a reluat către E. M. S.R.L. la 1.181,29 lei/MWh, generând profit semnificativ și influențând prețul mediu de achiziție raportat în cererile de decontare către stat.
Această „rotire” a energiei între companii a permis E. M. și S. să raporteze prețuri de achiziție mult mai mari decât cele reale de pe piață.
Creșterea prețului mediu de achiziție a dus la decontări extrem de mari din partea statului.
S-a evidențiat, de asemenea, migrarea a 1.946 de consumatori de la X. E. S.A. către E. M. S.R.L. și S. S.R.L., pentru a justifica necesitatea cumpărării unor cantități mari de energie și a crește suma compensată de la buget, cu plafonarea CLC-urilor aproape de două ori în lunile iulie și august 2022.
Cantitățile totale de energie achiziționate de E. M. S.R.L. au fost de 2.560 MWh în mai, 15.366 MWh în iunie, 47.401 MWh în iulie și 62.656 MWh în august, cu preț mediu crescut de la 975,33 lei/MWh la 2.479,68 lei/MWh; pentru S. S.R.L., volumele au fost de 1.107 MWh în mai, 40.756 MWh în iunie, 76.441 MWh în iulie și 89.502 MWh în august, cu prețul mediu de la 972,52 lei/MWh la 2.479,68 lei/MWh.
În același timp, societățile au extins rapid portofoliul de clienți, preluând consumatori de la X. E. și raportând un număr mai mare de locuri de consum (CLC). Migrarea clienților era direct legată de mecanismul de compensare: cu cât era mai mare numărul de clienți și prețul mediu de achiziție, cu atât suma de decontare era mai mare.
Operațiunile nu respectau prevederile art. 57 alin. 61 din Legea energiei nr. 123/2012, ce impune furnizorilor să asigure cel puțin 50% din necesar din propriile producții sau contracte ferme, evitând utilizarea piețelor spot. Prin aceste acțiuni, profitul grupului a fost amplificat în detrimentul fondurilor publice.
Strategia a combinat coordonarea internă, creșterea artificială a portofoliului de clienți și mecanismele de compensare pentru a obține câștiguri rapide.
În concluzie, activitatea grupului „X” între aprilie și august 2022 ilustrează manipulare a pieței și a mecanismelor de compensare, prin tranzacții intra-grup și creștere artificială a prețului energiei, cu scopul de a maximiza profiturile pe seama fondurilor publice.
Operațiunea de astăzi are o importanță majoră pentru stabilirea unui cadru de funcționare echitabil al pieței de energie electrică, în vederea combaterii practicilor abuzive, prevenirii manipulărilor și promovării concurenței sănătoase, în beneficiul consumatorilor și al stabilității economice.
Se menționează că percheziția domiciliară este un procedeu probatoriu, conform Codului de procedură penală, destinat identificării și adunării de probe necesare soluționării cauzei, fără a încălca principiul prezumției de nevinovăție.