Serviciile fiscale au descoperit o schemă de evaziune fiscală la vânzarea de autoturisme second-hand.
Inspectorii Direcției Regionale Antifraudă Fiscală (DRAF) Oradea au identificat o firmă cu grave nereguli fiscale într-un control, investigând modul de declarație și plată a taxelor aferente comerțului cu autoturisme second-hand.
Modalitatea de operare
Societatea, o entitate străină cu sediu în Bulgaria, administrată de un cetățean român, a achiziționat 91 de autoturisme din alte state membre UE. Acestea au fost apoi comercializate în România.
Metoda infracțională implica înființarea firmei în Bulgaria pentru activități comerciale în România. Autoturismele au fost achiziționate intracomunitar, fără plata TVA în țara de origine. Au fost ulterior expediate în România, unde clienții finali le-au achiziționat pe baza documentației care nu reflecta situația reală.
Pierderea estimată pentru bugetul de stat, cauzată de această activitate ilegală, este de 1.014.118 lei, reprezentând TVA-ul nedeclarat.