Clădirea Departamentului de Justiție al Statelor Unite din Washington D.C. Credit line: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Departamentul de Justiție al S.U.A. a început să publice mii de documente referitoare la fostul om de afaceri și infractor sexual condamnat Jeffrey Epstein, iar unele dintre acestea conțin menționări directe despre România, conform G4media.
Conform unuia dintre rapoarte, un raport al departamentului AML (Anti-Money Laundering) al băncii JPMorgan, realizat în anul condamnarii lui Epstein, în 2008, indica faptul că aproape două treimi dintre femeile traficate pentru prostituție la nivel global proveneau din Estul Europei.
Printre țările evidențiate ca surse principale de trafic de osobă feminină se numără Albania, Moldova, România, Bulgaria, Rusia, Belarus și Ucraina.
Documentele afirmă că JP Morgan era informată și deținea probe că Epstein realiza plăți în valoare de peste 1,2 milioane de dolari către femei, multe având nume de familie din Europa de Est, din conturile sale între 2003 și 2008.
Se acuză JPMorgan că a continuat să gestioneze astfel de plăți ani de zile, chiar și după părăsirea băncii de către Epstein, suma totală ajungând aproape la 3 milioane de dolari.
Potrivit sursei menționate, o femeie din România apare într-un dosar privind Fundația C.O.U.Q, Inc., o organizație non-profit scutită de taxe, al cărei președinte era Jeffrey Epstein, conform declarației fiscale din 2012 a fundației.
„În acea declarație, s-au identificat multiple plăți către femei, în valoare totală de peste 30.000 de dolari, inclusiv 137 de transferuri către femei care au primit fonduri din alte conturi ale lui Epstein”, se precizează într-un alt document analizat de anchetatori.
Unul dintre rapoarte menționează un transfer de peste 30.000 de euro către un cont deschis la banca Transilvania, în Iași, aparținând unei femei din România. Numele acesteia a fost anonymizat de către autoritățile americane.
„Se presupune că retragerile consistente în numerar din acest cont au fost pentru cheltuieli de combustibil în timpul călătoriilor internaționale, însă nu au fost prezentate chitanțe sau alte documente care să confirme aceste cheltuieli”, se afirmă în document.
Departamentul de Justiție al S.U.A. a început să publice, vineri seară, sute de mii de dosare legate de cazul lui Jeffrey Epstein, în conformitate cu legislația aprobată de Congres și semnată de președintele Donald Trump.
Documentele, sever cenzurate, par să fie asociate cu trei anchete împotriva lui Epstein (2005, 2008 și 2019) și includ un număr semnificativ de fotografii. Materialele constau în transcrieri ale martorilor și anchetatorilor, însă par să ofere informații limitate despre anchete.