O femeie de afaceri din Baia Mare a fost victima uneia dintre cele mai sofisticate escrocherii online de tip „romance scam”, pierzând peste 2,5 milioane de dolari după ce a fost convinsă că are o relație atât profesională, cât și personală cu nimeni altul decât „prințul moștenitor al Dubaiului”. În realitate, în spatele identității false se afla un cetățean nigerian, cunoscut pentru fraudele online, cazul fiind documentat într-o investigație amplă realizată de Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
Metoda de abordare a femeii de către nigerian
Totul a început în urmă cu aproximativ trei ani, într-un mod aparent neobișnuit. Femeia a fost contactată pe LinkedIn de un bărbat care se prezenta drept membru al familiei regale din Dubai. Acesta i-a propus un parteneriat de investiții într-o fundație umanitară ce urma să implementeze proiecte majore în România, cu un buget de sute de milioane de lire sterline. Discuțiile, inițial strict profesionale, s-au desfășurat pe parcursul mai multor luni și au evoluat treptat într-o relație personală.
Escrocul a știut să-și construiască cu grijă povestea. I-a vorbit despre valori comune, despre planuri pe termen lung și, în cele din urmă, i-a promis căsătoria. Pentru a-i întări încrederea, i-a prezentat un presupus „manager financiar” din Londra, care a ajutat-o să deschidă un cont online ce afișa un sold impresionant, de peste 200 de milioane de lire sterline. Conform presei locale, acel cont nu era altceva decât o interfață falsă, creată special pentru a susține schema înșelătoriei.
Pentru a putea gestiona și retrage fondurile din cont, femeia a fost convinsă să plătească diverse taxe, comisioane și „costuri administrative”. Sumele solicitate au crescut treptat, iar victima, convinsă că se apropie de atingerea unei averi considerabile, a continuat să efectueze plăți. În total, prejudiciul a depășit 2,5 milioane de dolari.
Dezvăluirile adevărului au apărut abia atunci când doi dintre complicii escrocului, Henry Eke, au contactat-o direct pentru a-i spune că este victima unei fraude. Chiar și în fața acestor informații, bărbatul a continuat să nege, susținând că partenerii săi încearcă să îi saboteze relația și refuzând să returneze fondurile.
Un stil de viață luxuriant, finanțat din înșelătorii
Henry Eke, cunoscut în Nigeria sub porecla „Excess Money”, și-a creat un stil de viață extravagant folosind banii obținuți din aceste fraudați, inclusiv vacanțe exotice, zboruri în clasa business, mașini de lux, ceasuri scumpe și apariții publice alături de celebrități locale. Jurnaliștii OCCRP au reușit să identifice vila sa impunătoare din Abuja, folosind informații publice și imagini din anunțuri imobiliare. În mod ironic, acesta se prezenta public drept filantrop, implicat în acțiuni caritabile și campanii împotriva violenței de gen.
In cazul din România, autoritățile au sesizat situația. Procurorii DIICOT din Maramureș au deschis un dosar penal, in rem, pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Într-un comunicat oficial, instituția a precizat:
„Urmare a interesului manifestat de către reprezentanții mass-media în legătură cu o cauză de înșelăciune, în care prejudiciul depășește 2 milioane de dolari, Biroul de Informare și Relații Publice al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism aduce la cunoștința opiniei publice următoarele.
În dosarul penal deschis la sfârșitul lunii ianuarie 2025, pe rolul DIICOT – Biroul Teritorial Maramureș, se efectuează cercetări, in rem, pentru infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu prejudiciu deosebit de grav. Activitățile de urmărire penală se realizează în cooperare cu polițiști din Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Maramureș.”