Articol publicat vineri, 11 aprilie 2025
12 persoane reținute și 33 plasate sub control judiciar în dosar de înșelăciune organizată
Procurorii Direcției de Investigare a Criminalității Organizate (DIICOT) au dispus reținerea a 12 persoane și plasarea sub control judiciar a altor 33, într-un dosar ce vizează o grupare de indivizi, români și străini. Aceștia sunt acuzați că au înșelat persoane interesate de investiții, folosind nume celebre, precum Ion Țiriac, Gigi Becali sau David Popovici, pentru a le cauza prejudicii.
Folosirea numelor celebre în scheme de înșelăciune
Potrivit informațiilor, cei 45 de suspecți sunt acuzați că au fraudat victime din Canada, Franța, Belgia, Danemarca și Olanda. Victimele au accesat, probabil, platforme de tranzacționare fictive, promovate de suspecți, introducând date personale și fiind ulterior convinse să plătească pentru acțiuni inexistente.
Surse judiciare au relatat despre utilizarea unor înregistrări false (deepfake) cu Ion Țiriac și Gigi Becali, care promovau investiții fictive. Folosind voci modificate asemănătoare cu a lor, escrocii îi convingeau pe potențialele victime de necesitatea unei „investiții minime” de 1.100 de lei, sumă presupusă a declanșa câștiguri rapide pe piețele financiare.
Victimele erau apoi îndemnate să se înregistreze pe un site fals și să aștepte un „manager” care să le ghideze investiția.
Imaginea lui Gigi Becali a fost de asemenea folosită. Patronul FCSB a fost implicat, fără să își dorească, în aceste practici frauduloase, existând o înregistrare video la reședința sa din București, în care acesta pare a susține această oportunitate investițională.
Operațiune judiciară cu percheziții și ridicări de bunuri
În urma perchezițiilor efectuate în București și în județele limitrofe, procurorii au confiscat sume importante de bani – 82.615 euro și 62.810 lei, 3.200 de dolari – precum și echipamente IT (tablete, calculatoare, unități SSD), substanțe supuse expertizării și alte probe.
Ancheta este coordonată de oficiali din DIICOT, cu asistența forțelor de ordine pentru combaterea criminalității organizate și a investigațiilor criminale. Totodată, forțele de ordine au beneficiat de suportul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.
Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a fost informat despre intenționarea procurorilor de a solicita arestarea preventivă a inculpaților pentru o perioadă de 30 de zile.