Un dosar penal al DIICOT detaliază extinderea urmăririi penale împotriva unei inculpate, acuzată de constituirea unui grup infracțional, delapidare, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune. Aceasta, despre care oficialii DIICOT confirmă că este Laura Vicol, este vizată pentru modul în care a gestionat fondurile firmelor grupului Nordis și pentru declarațiile de avere false.
Extinderea urmăririi penale
Pe 30 septembrie 2026, procurorii DIICOT au dispus extinderea urmăririi penale împotriva L. Vicol. Aceasta este cercetată pentru fals în declarații, spălare de bani și complicitate la înșelăciune, în conformitate cu comunicatul oficial al DIICOT, care nu menționează numele, însă oficialii confirmă identitatea inculpatei.
Infracțiuni legate de declarațiile de avere
Potrivit anchetatorilor, în perioada 2020-2025, Laura Vicol, în calitate de deputat în Parlamentul României, ar fi declarat neadevăruri în declarațiile de avere. Aceasta a fugit de răspundere juridică pentru venituri, datorii, împrumuturi și cadouri obținute din fonduri ale unor societăți din grupul Nordis.
Sume și venituri nedeclarate
Conform actelor de urmărire penală, între 2020 și 2025, Laura Vicol a declarat venituri totale de peste 15.600.000 de lei, incluzând salarii, dividende și returnări de împrumuturi. A mai declarat un împrumut de 910.000 lei și alte împrumuturi în valoare de 241.000 lei și 35.000 dolari, toate fiind restituite în acea perioadă.
Manipularea declarațiilor de avere și fonduri ilicite
De asemenea, ea a declarat un împrumut fictiv de 150.000 de euro și 1.774.000 lei, apoi a modificat suma în 1.124.000 lei. În 2019-2021, a primit de la o suspectă suma de 1.595.000 lei, ascunzând proveniența fondurilor, pe considerentul că ar proveni din infracțiuni de delapidare.
Sprijin pentru infracțiuni și prejudiciu
În perioada 2019-2025, Laura Vicol ar fi sprijinit trei inculpați în infracțiuni de înșelăciune legate de vânzarea unor imobile în Mamaia și Sinaia. Aceste imobile nu au fost predate sau nu au fost construite, cauzând un prejudiciu de peste 122.000 euro.
Arestări și măsuri de supraveghere
În februarie 2025, Laura Vicol și soțul său, Vladimir Ciorbă, au fost arestați preventiv timp de zece zile, apoi eliberați de Înalta Curte de Casație și Justiție. Ulterior, măsura de control judiciar aplicată lui Ciorbă a fost ridicată.
Inculpați și activități ilicite
Alți inculpați în dosar sunt Gheorghe Emanuel Poştoacă, Cristian Nicolae Poştoacă, Florin Poştoacă, Sanda Răileanu, Gabriela Vasile, Matei Cristian, Bogdan Adalbert Şaitoş, Oana Claudia Oprea și George Marian Ivan. Aceștia sunt suspectați de implicare în delapidare, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune.
Destinația fondurilor delapidate
Sumele retrase de la clienții păgubiți ai grupului Nordis au fost cheltuite pe vacanțe, călătorii cu avioane private, precum și pe bunuri și mașini de lux.
Dosarul continue și cu alte cercetări legate de activitățile infracționale ale grupului, dar deocamdată nu s-au făcut publice toate detaliile procesului.