Capital One Financial a răspuns procesului intentat de Trump Organization, afirmând că închiderea conturilor s-a făcut în urma unei evaluări de specialitate privind combaterea spălării banilor. Asta marchează prima dată când o instituție bancară leagă oficial problemele de spălare a banilor de decizii legate de familia președintelui SUA, Donald Trump. Decizia de a închide peste 300 de conturi a fost luată în martie 2021, iar organizația Trump și fiul său, Eric Trump, au contestat-o în martie 2025 la o instanță din Florida. Procesul acuză banca că ar fi închis conturile din motive politice, din cauza convingerilor „woke” și a influenței climatului politic din urma revoltei din 6 ianuarie 2021.
Contextul procesului și poziția Capital One
Până în prezent, Capital One nu a acuzat niciodată direct Trump Organization de spălare a banilor. În documentele depuse, banca susține că închiderea conturilor s-a făcut după o analiză atentă realizată de echipa anti-spălare a banilor și în conformitate cu politicile interne și reglementările impuse.
Procesele au fost respinse în două rânduri de tribunalul federal din Miami, care le-a considerat incomplete și a recomandat depunerea unor versiuni modificate ale plângerilor. Capital One a declarat că această ultimă versiune, depusă în iulie, păstrează aceleași defecte fundamentale ca și cele anterioare și că acuzațiile de pretext politic sunt nefondate, fiind bazate pe citate selectate și scoase din context.
Istoricul disputelor în instanță ale lui Donald Trump
Donald Trump a mai intentat acțiuni în justiție împotriva băncilor, precum Deutsche Bank și JPMorgan Chase, încă din primul mandat prezidențial. În 2019, a încercat să împiedice transmiterea înregistrărilor financiare către Congres, activitate în contextul anchetelor conduse de democrați.
În august 2025, Trump a semnat un decret prezidențial ce interzice discriminarea în eliberarea serviciilor bancare, iar în ianuarie același an, el a acționat în judecată JPMorgan Chase pentru motive similare. Toate aceste demersuri reflectă tensiunea politică și disputele legale în care a fost implicată în perioada recentă.
