O anchetă europeană cu numele „Investigation Huracan” a descoperit o fraudă de aproximativ 300 de milioane de euro în domeniul TVA pe piața auto. În cursul anchetei, autoritățile din Germania, Olanda și alte țări au făcut arestări și percheziții, fiind reținuți doi suspecți recent, într-un context în care aceștia sunt suspectați de implicare în rețele infracționale.
Activitatea infracțională și rețeaua vizată
Suspecții au achiziționat autoturisme de la o grupare infracțională. Anterior, vânzătorii frauduloși erau condamnați din 2024. Ulterior, aceștia au revândut mașinile dealerilor auto din Germania, Polonia, Țările de Jos și Portugalia.
Utilizarea regimului de marjă și prejudiciul cauzat
Autoturismele erau prezentate ca fiind „mașini în regim de marjă”. Procurorii europeni susțin că suspecții au utilizat în mod fraudulos acest regim pentru a evita plata TVA în țările unde autoturismele erau vândute către clientul final. Estimarea prejudiciului cauzat depășește 3,2 milioane de euro.
Confiscări și măsuri legale
După arestarea celor doi suspecți, anchetatorii au confiscat 2,5 milioane de euro, precum și bunuri de lux, inclusiv ceasuri, arme, bijuterii și proprietăți imobiliare. Au fost ridicate și probe digitale, pentru a susține ancheta.
Situația celor implicați și evoluția procesului
Din cei circa 70 de suspecți implicați în rețea, doar 9 au fost condamnați definitiv, cu pedepse cu închisoarea între 2 și 7 ani. Restul persoanelor sunt încă în faza de anchetă, beneficiind de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre definitivă.
Impactul fraudei și situația în România
România este una dintre țările membre ale UE afectate de fraudele cu TVA din comerțul intracomunitar cu autoturisme. O proporție semnificativă a mașinilor second-hand provin din țara noastră. Ancheta a început în ianuarie 2021, ca urmare a unei sesizări de la o autoritate fiscală italiană către Oficiul Federal Central pentru Impozite din Germania, referitoare la lipsa de informații despre achizițiile și revânzările unor autoturisme importate din Germania în Italia.
Autoritățile au atenționat cumpărătorii de mașini că schemele frauduloase cu prețuri artificial reduse pot distorsiona piața și pot crea concurență neloială pentru comercianții care respectă legislația fiscală.
