Regulamentul european stabilește pragul de 10.000 de euro la persona fizică pentru transportul numerarului peste granița Uniunii Europene, obligând la declarație dacă suma depășește această sumă. Autoritatea Vamală Română precizează că această limită se aplică individului, nu întregii familii sau gospodării.
Pragul de declarație la frontieră
Suma de 10.000 de euro reprezintă limita pentru trăgerea obligatorie a unei declarații la trecerea frontierei. Transportul de numerar peste această sumă trebuie declarat, indiferent dacă suma este deținută de o singură persoană sau împărțită între mai mulți membri ai familiei.
Ce trebuie declarant
Declarația trebuie să identifice atât purtătorul, cât și proprietarul numerarului, precum și proveniența economică și utilizarea preconizată a banilor. La completarea formularului, trebuie specificată și suma deținută de fiecare proprietar, în cazul existenței mai multor deținători, inclusiv în cazul minorilor.
Transportul și proprietatea asupra numerarului
Divizarea fizică a banilor între mai mulți membri nu stabilește automat cine este proprietarul efectiv. Pragul de 10.000 de euro se aplică purtătorului, dar autoritățile pot verifica cine este proprietarul real. Proprietatea asupra sumelor nu rezultă automat din împărțirea fizică a banilor.
Situatii speciale pentru minori
Regulamentul nu stabilește un prag diferit pentru minori. Dacă un copil minor este proprietar sau deține numerar, trebuie să fie completate declarații separate, indicând suma și proveniența economică a banilor pentru fiecare proprietar, indiferent de vârstă.
Consecințele nedeclarării
Nedeclararea numerarului poate atrage sancțiuni. Conform Hotărârii de Guvern nr. 1.184/2021, amenda variază între 3.000 și 50.000 de lei, maximum fiind 60% din valoarea banilor nedeclarați. În anumite situații, inclusiv când există indicii de activități infracționale, numerarul poate fi reținut temporar pentru verificări.
Procedura de declarare și verificare
Declarația se depune gratuit la biroul vamal, folosind formularul reglementat prin Ordinul ANAF nr. 1.958/2021. Formularul și instrucțiunile sunt disponibile și pe portalul Your Europe al Comisiei Europene. Autoritățile pot verifica originea și proprietatea banilor și pot reține temporar numerarul pentru anchete suplimentare.
