În cadrul unei investigații realizate de publicațiile Snoop și Mediapart, două companii din Iași, Techtone SRL și Gradual Network Marketing SRL, sunt anchetate pentru tranzacții financiare suspecte pe platforme de dating administrate din România. Documentele confidențiale ale procesatorului francez de plăți CentralPay indică posibile activități frauduloase sau operațiuni de spălare a banilor.
Tranzacții de mii de euro pe platforme de dating din România
Companiile vizate gestionează mai multe site-uri pentru piețele din Franța, Spania, Italia și Marea Britanie. Analiza internă a CentralPay a relevat că, într-un an, 45 de deținători de carduri au cheltuit individual peste 1.000 de euro pe o platformă. În plus, un singur utilizator ar fi realizat 35 de tranzacții, totalizând peste 11.000 de euro.
Documentele arată că aceste pattern-uri de cheltuieli sunt considerate incompatibile cu utilizarea normală a unui serviciu de dating, ceea ce a declanșat verificări suplimentare de către procesator.
Rezultatele verificărilor interne indică situații care ar putea sugera activități de natură frauduloasă, conflictuale cu politica de utilizare corectă a platformelor sau chiar posibile tentative de spălare a banilor.
Ipoteze avansate de procesatorul francez în rapoarte interne
Raportul intern al CentralPay propune două scenarii principale. Primul este că platformele ar putea funcționa, de fapt, ca și servicii de videochat sau ca site-uri de anunțuri pentru escorte, activități diferite de cele de dating declarate oficial.
Al doilea scenariu sugerează utilizarea tranzacțiilor pentru un mecanism de spălare a banilor. Documentele indică faptul că, pe unul dintre site-uri, cea mai mare parte a profilurilor analizate părea neautentică.
Plățile procesate pe aceste platforme depășesc, în unele cazuri, suma de 10.000 de euro, într-un interval de timp foarte scurt, ceea ce a sporit suspiciunile privind natura reală a activităților comerciale.
Informațiile arată că aceste activități financiare pot avea implicații legale, dacă vor fi confirmate și folosite ca dovadă în eventuale anchete penale.
Companiile din Iași continuă să fie sub observație, iar autoritățile competente pot porni verificări suplimentare, în funcție de concluziile investigației.
