Un dosar penal deschis pe fondul suspiciunilor de fraudă și corupție în sectorul jocurilor de noroc vizează activitatea unui operator de pe piața românească, despre care se afirmă că ar fi Winbet. Investigațiile sunt declanșate de un control administrativ și financiar, iar ancheta are conexiuni cu alte cercetări privind corupția la nivel local și național. În centrul acestor acțiuni se află, printre altele, suspiciuni de mită și manipularea fluxurilor financiare.
Contextul și începutul investigației
Procurorii au publicat informații referitoare la inițierea anchetei după suspiciuni privind activitatea unui operator din domeniu, identificat ca fiind Winbet. În această companie sunt implicate persoanele Georgi Papazki și Danail Iliev. Georgi Papazki este fratele celebrului Valter Papazki.
Sursele apropiate cazului afirmă că investigația a fost declanșată în urma unui incident legat de câștiguri importante la jocurile de noroc. După obținerea unui jackpot substanțial, o parte din fonduri au fost retrase pe cardul unui angajat al Winbet, ceea ce a ridicat semne de întrebare. Câștigătorul a depus o plângere la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), ceea ce a determinat verificări administrativ-financiare.
Verificări și riscuri de sancțiuni
Conform declarațiilor oficiale, controalele aflate în desfășurare vizează respectarea legislației și pot conduce la sancțiuni semnificative pentru compania investigată. În plus, ar exista posibilitatea ca autoritățile să sesizeze organele de urmărire penală și Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.
Procurorii susțin că aceste verificări au relevat riscuri de sancțiuni majore pentru operatorul de jocuri, precum și posibilitatea unor investigații privind fluxurile financiare. Scopul acestor acțiuni vizează, în special, identificarea eventualelor fapte penale legate de manipularea fondurilor și spălare de bani.
Posibile acte de corupție și măsuri ilegale
Din informațiile publice, în perioada 2–6 aprilie 2026, o persoană identificată ca fiind N.C.O. ar fi facilitat acceptarea promisiunii unei mite de 100.000 de euro din partea unui funcționar din cadrul ONJN, care colabora cu anchetatorii. Suma a fost promisă de R.D.M., cetățean bulgar, pentru a influența rezultatul verificărilor în favoarea companiei implicate.
Scopul acțiunii ar fi fost de a finaliza controlul într-un mod favorabil operatorului și de a evita sesizări către autorități. Procurorii susțin că această tentativă de mită indică intenția de a afecta integritatea verificărilor administrative.
Legături cu alte dosare și investigații
Din ancheta realizată de DNA rezultă indicii care au condus la deschiderea unui dosar separat. Acesta vizează presupuse fapte de corupție legate de activitatea fostului edil Ciprian Ciucu din administrația locală. Procurorii precizează că ancheta privind edilul a fost derivată din cercetările inițiale legate de corupția din zona jocurilor de noroc.
Autoritățile nu au comunicat, deocamdată, evoluții privind tragerile la răspundere și nu au fost publicate decizii legale definitive în acest caz. În cercetare figurează, momentan, mai mulți suspecți și acte de control în desfășurare pentru verificarea fluxurilor financiare și a posibilelor acte de corupție.
Această anchetă continuă, cu accent pe transparență și respectarea legalității, în condițiile unor suspiciuni privind manipularea pieței jocurilor de noroc în România.