Inspectorii antifraudă ai Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au identificat transferuri semnificative de fonduri între societăți și persoane fizice afiliate din cadrul unui grup de firme controlat de un proprietar și administrator de post TV. Ancheta relevă un circuit economic intern în care fondurile sunt transferate și redistribuite fără o justificare economică clară. În urma verificărilor, ANAF a anunțat că grupul înregistrează datorii totale de peste 259 de milioane de lei la bugetul de stat.
Contactele financiare între entități și creditori internați
Trei societăți din grup, alături de persoane fizice afiliate, apar ca principali creditori ai acestei entități. Sumele implicate depășesc 30 de milioane de lei și provin din relații contractuale nedecontate. ANAF a precizat că aceste fluxuri financiare sunt generate preponderent în interiorul grupului, fiind în ipoteza unui circuit economic controlat în care banii circulă între entități pentru a crea obligații financiare aparent justificate.
ANAF a identificat plăți de peste 10 milioane de lei către persoane fizice și juridice afiliate, precum și către alte entități din același circuit economic. Aceste tranzacții confirmă existența unei rețele financiare interne, caracterizată prin relații circulare între firme.
Practici de insolvență și potențială evitare a executării silite
Un alt aspect relevant descoperit în anchetă vizează comportamentul repetat al unor firme din grup, care modifică frecvent statutul juridic. Aceste entități intră successiv în insolvență și ulterior în faliment, pentru a suspenda executările silite. ANAF consideră că aceste manevre pot reprezenta o strategie deliberată de protejare a fluxurilor financiare și de prelungire a recuperării creanțelor bugetare.
Discrepanțe între indicatorii economici și utilizarea firmelor
Analiza preliminară a evidențiat diferențe majore între cifra de afaceri, profitul și numărul de angajați ale firmelor, aproximativ 300 la nivelul grupului. Un exemplu este o societate care a raportat pierderi de circa 75 de milioane de lei și, după intrarea în faliment, un profit de 74 de milioane de lei. ANAF susține că astfel de comportamente pot indica optimizare fiscală controlată, menită să reducă obligațiile fiscale.
Un alt exemplu evidențiază o firmă cu doar unu sau doi angajați, care a raportat o cifră de afaceri de 5.000 de lei și pierderi de peste 1 milion de lei, urmate de o cifră de afaceri de peste 61 de milioane de lei și un profit modest în anul următor. Aceste discrepanțe ridică suspiciuni privind utilizarea acestor entități ca intermediari în tranzacții fără o substanță economică reală.
Structură și control unificat asupra firmelor
Investigația a mai relevat că firmele din grup își organizează evidența contabilă prin același contabil autorizat. Societățile aflate în insolvență sau faliment au același lichidator judiciar, iar administrarea este realizată de persoane afiliate sau înrudite. Aceste conexiuni sugerează existența unei structuri coordonate, în cadrul căreia deciziile financiare și administrative sunt centralizate.
ANAF a menționat că verificările vor continua asupra entităților și persoanelor afiliate pentru a stabili situația fiscală exactă și pentru a recupera eventualele obligații restante la bugetul de stat.