Josip Heit, un antreprenor croat cu conexiuni în România, și Alex Bodi, o figură cunoscută din lumea showbiz-ului, au acumulat avere prin scheme online, relevă marți jurnaliștii de la Public Record, într-o investigație jurnalistică.
Heit se prezintă în prezent ca fiind un personaj de succes pe Instagram, unde numără peste jumătate de milion de followeri. Totuși, trecutul său indică un altfel de portret, dezvăluie materialul de anchetă.
Utilizatorii rețelelor sociale sunt expuși zilnic la promisiuni de îmbogățire rapidă prin investiții, însă adesea devin victime și își pierd economiile, evidențiază Public Record.
Heit a detaliat în iunie 2020, în timpul crizei sanitare COVID-19, modul în care a ajuns la prosperitate: provenea dintr-o familie modestă din fostul spațiu iugoslav, iar la 18 ani a început să studieze management turistic. A fondat ulterior o firmă ce oferă servicii turistice de lux. La acea vreme, afirma că angaja peste 200.000 de persoane în întreaga lume, inclusiv câteva companii în România.
Însă aceste „câteva” înseamnă, de fapt, o singură societate. În iulie 2020, Joh Properties Invest SRL, firma în care Heit era asociat în România, a fost declarată inactivă din punct de vedere fiscal.
Heit și Alex Bodi, cunoscut pentru relația cu Bianca Drăgușanu, apar frecvent împreună pe social media, iar Bodi include în profilul de Instagram un link către site-ul DAO1, prezentat ca fiind o platformă descentralizată pe blockchain-ul Apertum.
Rolul lui Bodi în schema DAO1 Apertum nu este clarificat. În schimb, schema a atras atenția autorităților financiare din mai multe state.
În octombrie 2025, autoritatea financiară din Germania (Ba.Fin) a emis o avertizare, precizând că DAO1 promovează servicii financiare fără autorizare în teritoriul german, prin evenimente locale, webinarii și platforme online. Susținea că oferea tranzacții automate cu active digitale bazate pe inteligența artificială.
„Există indicii care justifică bănuiala că DAO1 furnizează servicii legate de criptomonede fără autorizare în Germania.”, menționează instituția în avertismentul publicat online. Observații similare au fost emise și de autoritățile din Australia și Noua Zeelandă.
În martie 2025, agențiile din SUA au emis un ordin de încetare a activităților pentru Apertum (APTM), legat de un token tranzacționat în Texas, deținut de Josip Heit și colaboratorii săi. Ulterior, ordinul a fost revocat.
Totuși, Josip Heit, partenerii săi și entitățile conexe au fost în vizorul autorităților din SUA și Canada încă din sfârșitul lui 2023.
La momentul respectiv, Consiliul de Valori Mobiliare din Texas a suspendat activitatea GSB Gold Standard Group pentru o schemă ilegală: investiții în produse digitale cu câștiguri stimulate prin recrutarea altor investitori, similare unei scheme multilevel sau Ponzi.
Companiile controlate de Heit și asociații săi au organizat evenimente mari în Dubai și Africa de Sud, cu participarea a mii de persoane, beneficiind de susținerea unor celebrități precum Roberto Carlos sau Floyd Mayweather, pentru promovarea și susținerea proiectelor.
Activitățile s-au extins în multiple jurisdicții, inclusiv implicarea unei bănci aparent licențiate în Insulele Comore, între Madagascar și Africa continentală.
Grupul GSB vindea vouchere XLT, considerate reprezentări ale unor părți din apartamente din G999 Tower, un hotel de lux din Dubai, descris ca un zgârie-nori cu 36 de etaje, „inspirat de vânturile deșertului și care radiază măreție sub soarele arzător”.
Voucherele au fost convertite în tokeni „XLT” supuși unei scăderi extreme de valoare – de la 9,63 USDT la 0,0000049 USDT pe token.
Companiile din spatele schemei au promovat și Lydian World, o platformă virtuală pentru achiziționarea de terenuri și dezvoltarea de afaceri, dar necesită prioritar cumpărarea unui token specific, LYS.
În septembrie 2024, autoritățile statelor americane și canadiene au ajuns la un compromis cu grupul condus de Josip Heit, fiind obligate să restituie investițiile și criptomonedele clienților păgubiți.
Josip Heit s-a născut în Split, pe coasta croată a Mării Adriatice. Are 47 de ani și anterior a utilizat numele Curcic. În 2019, a fost arestat în Luxemburg pentru furt, fiind condamnat la șase ani de închisoare și amendat cu 5.000 de euro pentru implicare într-un grup infracțional ce viza vârstnici din băncile luxemburgheze. A fost eliberat condiționat în 2012.
Heit și-a făcut notorietate în 2018, odată cu lansarea Karatbars, companie ce promova un token legat de aur fizic.
La evenimentul de lansare din Germania a participat și Ovidiu Florin Toma, conform imaginilor difuzate online. La începutul anului, firma lui Toma a fost supusă unei percheziții din partea DNA. Presa a scris că acesta ar fi prieten cu fostul șef al SRI, Florian Coldea. Toma a negat orice relație de rudenie și a afirmat că nu are calitate în dosare penale legate de DNA.
Imagini de pe social media arată că Toma a avut relații cu Josip Heit, inclusiv participând la evenimente sociale, unde a apărut alături de el și de Andrew Tate.
Întrebat de jurnalista Denise Rifai dacă afacerea Karatbars este cel mai mare scam în care a fost implicat, Alex Bodi a confirmat și a precizat că firma nu-i aparține direct, iar el și Heit doar au fost expuși mediatic negativ.
Afacerea Karatbars a atras atenția și autorităților financiare din Namibia, care în 2019 suspectau scheme piramidale, precum și autorități din Noua Zeelandă, Africa de Sud și Canada, ce au emis avertismente similare.
„Schemele piramidale și Ponzi sunt frecvente în zona criptomonedelor, combinând marketing multi-level cu vânzarea de valori mobiliare neînregistrate și promisiuni nerealiste de profit, precum acoperirea cu aur, fără baze reale. În cazuri precum KBC sau GSB, promisiunile de protecție a activelor sunt false, aurul inexistând sau fiind simbolic.”, a afirmat Nikola Skoric, CEO-ul Electrocoin, o companie croată de procesare a plăților cripto.
Josip Heit a investit în de-a lungul anilor în proprietăți în cel puțin trei țări.
La Kastela, în apropiere de Split, deține teren și o clădire veche achiziționate în 2019 pentru peste 940.000 de euro, fiind implicat în alte entități locale proprietare de imobile.
Dubai, Emiratele Arabe Unite: numele său apare în database „Dubai Uncovered” ca proprietar de multiple apartamente și spații de birouri, cumpărate pentru peste 21 milioane de euro. Unele au fost deja vândute, conform datelor obținute de OCCRP.
În 2018, Heit a achiziționat o fostă școală evanghelică în satul Seleuș, județul Mureș. Clădirea se află într-o stare avansată de degradare, iar impozitele nu au fost plătite.
În 2019, a plătit peste un milion de euro pentru un penthouse și două locuri de parcare, situate la etajul 25 din complexul rezidențial Asmita Gardens, în București.
Anul următor, a investit 2,2 milioane de euro într-o vilă de două etaje pe strada Londra, în zona diplomatică a capitalei, pe care a început să o renoveze.
În 2022, a schimbat vila cu un apartament evaluat la 282.000 de euro, plus o diferență de 1,35 milioane de euro.
O firmă de intermediere a contestat anularea acestui schimb în instanță, afirmând că tranzacția a fost frauduloasă pentru a evita plata taxelor, însă apoi a renunțat din cauza costurilor judiciare mari.
În același an, Heit a vândut apartamentul primit în schimb, obținând 1,08 milioane de euro.
Legăturile din aceste tranzacții implică și Alex Bodi și Ovidiu Cocoș, ambii reprezentându-l pe Heit prin procuri notariale, iar Cocoș a încasat sumă dintr-una dintre vânzări.
Alexandru Nicolae Bodi, originar din Mediaș, județul Sibiu, este asociat în mai multe firme din România, unele inactive, altele în pierdere.
În 2020, Bodi a fost reținut într-un dosar de trafic de persoane și crimă organizată, fiind suspect de recrutarea și traficarea de fete, în colaborare cu interlopul Adrian Tîmplaru. Procesul s-a prelungit, fiind în faza de judecată la Tribunalul Sibiu după trei ani.
Pe lângă acest caz, DIICOT investighează și alte acțiuni în care este implicat Bodi, concentrate pe fapte ilegale.
Înainte de probleme penale, Josip Heit și Alex Bodi achiziționaseră împreună hotelul Central din Mediaș, în valoare de 1,7 milioane de euro, fiind reprezentați de Ovidiu Cocoș. Ulterior, Bodi a vândut partea sa pentru un Bentley și o sumă de 450.000 de euro, iar Heit a vândut și el hotelul pentru un milion de euro.
În 2022, Ovidiu Cocoș a vândut un teren în Mediaș cu 10.000 de euro, plata fiind în numerar, iar Heit și Bodi apar într-o fotografie cu proprietarul local, Horațiu Potra.
Contacționat de Public Record, avocatul lui Josip Heit a confirmat că îl reprezintă și a menționat că va discuta cu clientul său. Nu a fost primit nimic suplimentar ulterior.
Alex Bodi a afirmat că nu are obligația să comenteze pentru jurnaliști și că orice informație defăimătoare va fi trimisă echipei sale de avocați și autorităților din SUA, subliniind implicarea unor echipe internaționale în spatele acestor acuzații, afirmând că au fost învingători în numeroase procese pentru calomnii și hărțuire online.
Investigația integrală este disponibilă în raportul Public Record.