Inspectorii ANAF au descoperit o operațiune ilegală de minat criptomonede în Satu Mare, unde au fost confiscate peste 400 de echipamente în urma unei investigații. În cadrul acesteia, autoritățile au identificat o clădire dezafectată în care funcționau continuu 407 mașini specializate, consumând electricitate de aproximativ 7 milioane de lei în ultimele nouă luni, fără a declara venituri sau a fi înregistrate oficial.
Descoperirea și rezultatele controalelor
Operațiunea a fost detectată în urma analizei de risc a Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF), care compară date din multiple surse pentru a identifica anomalii. Consumul mare de energie electrică a ridicat semnal de alarmă, fiind un indicator clar al activității de minat criptomonede fără declarație fiscală.
În urma verificărilor la fața locului, inspectorii au constatat existența unor echipamente specializate de procesare și sisteme de răcire industriale. Infrastructura a fost confiscată integral, valoarea totală a echipamentelor fiind estimată la peste 2 milioane de lei.
Detalii despre activitatea de minat
Minarea criptomonedelor presupune folosirea unor calculatoare care rezolvă probleme matematice complexe pentru a produce monede digitale precum Bitcoin. Acest proces necesită cantități importante de energie electrică, în special în cazul operațiunilor de scară mare.
Operatorii aleg locații cu energie ieftină sau nevazută de autorități pentru reducerea costurilor, ceea ce uneori implică utilizarea rețelelor necontorizate corect sau acces ilegal la rețele electrice.
Aspecte legale și urmări
ANAF a inițiat anchete pentru stabilirea veniturilor nedeclarate și a impozitelor sustrase în această operațiune. În cazul în care se vor găsi elemente penale, dosarul ar putea fi înaintat Parchetului.
Procurorii urmăresc acum să determine dacă operatorii au realizat și activități de tranzacționare nedeclarată. Suma totală evazată ar putea fi semnificativ mai mare decât valoarea echipamentelor confiscate, în funcție de criptomonedele minate și de tranzacțiile ilegale.
Context și precedented în regiune
Fenomenul este cunoscut în alte țări din Europa. În Grecia, Bulgaria, Kazahstan și Ucraina au fost descoperite ferme de criptomonede ascunse în clădiri industriale abandonate, utilizând rețele electrice neautorizate. Profitabilitatea acestor operațiuni variază în funcție de fluctuațiile prețurilor criptomonedelor și de costurile energetice.
Informațiile indică o creștere a numărului de astfel de activități la nivel regional, reflectând o economie digitală în expansiune și dificultăți legate de monitorizarea generată de blockchain.
Urmări și implicații
Valoarea veniturilor nedeclarate în acest caz nu a fost încă stabilită definitiv, fiind influențată de tipul de criptomonedă minat, prețul acesteia și perioada de activitate. Dacă ancheta demonstrează și tranzacții ilegale, suma evazată s-ar putea majora considerabil.
Pentru operatorii de criptomonede, legislația românească prevede că veniturile din astfel de activități sunt impozabile ca orice câștig de capital sau venit din activitate independentă. În plus, consumul de energie electrică însemnat reprezintă o indicie clară pentru autorități în identificarea activităților ilegale.
Inspectorii ANAF continuă verificările pentru clarificarea situației fiscale și pentru recuperarea eventualelor sume sustrase de la bugetul de stat.