Un caz complex de fraudă și spălare de bani a implicat în ultimii doi ani un lanț de transferuri financiare și bănci offshore, având în centrul atenției un politician român, Călin Georgescu, și un bancher elvețian, Thomas Schätti. Conform informațiilor oficiale, un investor buzoian, Răzvan Leu, a plătit un milion de euro pentru accesarea unui credit internațional, sumă care a fost direcționată către conturi offshore, apoi către o bancă din Riga, Letonia, înainte de a dispărea în condiții suspecte. Acest articol analizează traseul acestor fonduri și implicațiile legale aferente.
Plata unui milion de euro într-un cont elvețian
Răzvan Leu, proprietarul firmei Real Concrete Land SRL, susține că a fost păgubit după ce a transferat un milion de euro. Suma a fost depusă într-un cont deschis în decembrie 2021 la Incore Bank din Zurich, o instituție finaniciară offshore înregistrată în Dominica. Banii au fost apoi transferați către Baltic International Bank SE din Riga, Letonia, susțin procurorii DIICOT, într-unul din cele mai complexe transferuri din acest caz.
Procurorii susțin că, după primirea fondurilor, contul elvețian a fost utilizat pentru transferuri ulterioare, inclusiv o plată de peste 4 milioane de euro către Baltic International Bank. Astfel, cele 1.000.000 de euro inițiali au fost amestecate cu banii altor clienți, fiind dificilă identificarea fondurilor provenite direct de la Leu.
Traseul fondurilor și implicațiile
Conform ordonanței DIICOT, fondurile transferate din contul elvețian nu vizau, inițial, finanțarea unui credit de 6 milioane de euro de la o bancă din Marea Britanie, ci au fost trimise către contul Migom Bank, o bancă offshore din Dominica, administrată de Thomas Schätti, director și CEO al acesteia. Conturile au fost gestionate de firma Migom Bank Ltd, înregistrată în Dominica, dar cu birouri în SUA, la New York.
Transferul de aproximativ 4 milioane de euro din contul elvețian către Baltic International Bank a avut loc în 30 decembrie 2021. DIICOT afirmă că suma poate include și fracții din milioanele lui Leu, fiind dificil de confirmat dacă suma de un million de euro a fost transferată în totalitate.
Dosarul leton conectează această operațiune cu alte două anchete: procesul de spălare de bani al conducerii Baltic International Bank și acuzații de deturnare de fonduri formulat în SUA împotriva lui Thomas Schätti.
Deciza autorităților din Letonia și situația băncii Baltic International Bank
Autoritățile letonă au dat semnalul de alarmă încă din 2022, moment în care au decis suspendarea activității Baltic International Bank SE, invocând pierderi și riscuri de colaps. În decembrie 2022, Banca Centrală a Letoniei a anunțat că banca operează în pierdere și a fost sancționată pentru deficiențe grave în sistemul de control intern, în special în domeniul combaterii spălării banilor.
În martie 2023, Banca Centrală Europeană a retras licența băncii letonă, iar în ianuarie 2024, aceasta a fost declarată insolvabilă, intrând în procedură de lichidare judiciară. În ultimele luni, creditorii au fost informați că pot depune cereri de revendicare până pe 29 ianuarie 2029, fiind avertizați că, dacă nu o fac, fondurile lor vor reveni statului.
Decizia BCE privind închiderea băncii a fost contestată de Baltic International Bank, dar Tribunalul Uniunii Europene a respins acțiunea în iunie 2025. Hotărârea tribunalului a subliniat încălcări grave ale legislației letonă de combatere a spălării banilor, lipsa controlului intern și gestionarea riscurilor.
Legături cu activități ilegale și implicații internaționale
Conducerea băncii fiind judecată pentru spălare de bani, acționarul majoritar, Valerijs Belokons, și alți membri sunt suspectați de constituirea unui grup organizat pentru fraudă. Anchetele letonă evidențiază că banii de proveniență frauduloasă, obținuți în mod ilegal, au fost folosiți pentru majorarea capitalului băncii, după vânzarea de acțiuni către anumite persoane.
În dosarul din SUA, Thomas Schätti și alți pârâți sunt acuzați că au utilizat 21 de milioane de euro, bani deturnați din conturile clienților Migom, pentru cumpărarea de acțiuni ce urmau să preia Baltic International Bank. Aceste operațiuni implică și firme private controlate de Schätti, unele înregistrate în SUA, precum Migom Global Corp., înființată inițial în Nevada.
Știința acestor tranzacții a fost dezvăluită ulterior anchetelor penale americane și letonă, indicând o rețea de infiltrări și transferuri ilegale finanțate de personaje cu legături cu Rusia și Europa de Est.
Implicații și conexiuni cu Rusia
Controlul și deciziile din spatele Migom Bank sunt asociate cu cetățeni ruși, în special Michael Guss, cunoscut și ca Mikhail Sirojin, condamnat anterior pentru operațiuni de spălare de bani. În plus, implicarea fostului politician austriac Johann Gudenus a fost notată, acesta fiind acuzat de faptul că a folosit influența și relațiile sale pentru a proteja Schätti și a răspândi informații false asupra activităților bancare.
Gudenus a avut legături cu Rusia, fiind parte a unei delegații din Austria care, în 2016, a semnat un pact de cooperare cu Rusia Unită, partidul președintelui Vladimir Putin. În 2018, el a publicat o fotografie cu Putin pe Facebook, evidențiind apropierea sa de liderul rus.
Politicianul a părăsit partidul FPÖ în 2019, după scandalul Ibiza, dar rămâne o figură controversată implicată în conexiuni cu entități și persoane din Rusia și Europa de Est.
Reacții și poziții oficiale
Călin Georgescu nu a răspuns la solicitările pentru un punct de vedere despre implicațiile sale în acest caz. La audierea din septembrie 2026, acesta s-a prevalat de dreptul la tăcere. Avocatul său a calificat drept „halucinantă” decizia de a fi arestat preventiv pentru 30 de zile.
Thomas Schätti, dedus ca fiind principalul beneficiarul și suspect central, nu a răspuns solicitărilor pentru comentarii. El a negat în declarațiile sale publice orice acuzație de ilegalități, susținând că investițiile sale au respectat legislația letonă și că acuzațiile de spălare de bani sunt motivate politic sau de interese de preluare a activelor bancare.
Între timp, anchetele legate de aceste transferuri și de conexiunile internaționale continuă, iar modul de operare și implicațiile legale sunt încă în proces de clarificare în mai multe jurisdicții.
