Răzvan Leu, om de afaceri, a depus o plângere penală în ianuarie 2024 la DIICOT, acuzându-l pe fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, de înșelăciune și constituirea unui grup infracțional organizat. Leu susține că a pierdut peste 1,1 milioane de euro după ce a oferit această sumă drept garanție pentru o finanțare externă de șase milioane de euro, care nu a fost realizată.
Răzvan Leu îl cunoaște pe Călin Georgescu din 2021
Leu afirmă că l-a întâlnit pe Georgescu în 2021, într-un context întâmplător. A declarat că a fost impresionat de hotărârea, povestea și planurile acestuia, având încredere deplină în el și în informațiile primite.
Detalii despre suma pierdută
Omul de afaceri spune că a plătit 1,1 milioane de euro ca avans pentru o finanțare externă de șase milioane de euro, promisă de o companie financiară recomandată și garantată de Georgescu și partenerii săi de afaceri. El susține că suma a fost oferită ca garanție pentru acest împrumut.
Leu afirmă că, în 2021, a transferat un milion de euro către o bancă din Elveția. Ulterior, a avut mai multe întâlniri și schimburi de e-mailuri cu această bancă și cu persoane ce i-au fost prezentate de Georgescu.
Falsificarea documentelor și promisiuni neîndeplinite
După ce finanțarea nu s-a concretizat, Leu a început să solicite restituirea banilor. El arată că suma garanției nu i-a fost recuperată, deși i-au fost transmise ordine de plată falsificate și alte documente care susțineau că plata era în curs.
Potrivit lui Leu, în 2023, a avut schimburi de mesaje cu Georgescu, încercând să-și recupereze banii. În iulie 2023, Georgescu i-a transmis că situația „se rezolvă” și i-a trimis un document cu mesajul „executat”. A doua zi, Georgescu i-a spus că procedura va dura câteva zile.
Leu afirmă că, la momentul respectiv, a avut încredere în explicațiile primite și în proiectul politic prezentat de Georgescu. El susține că această încredere a fost alimentată și de planurile politice ale fostului candidat.
Motivul plângerii și urmările
Leu precizează că a formulat plângerea penală din motive strict legate de recuperarea prejudiciului. El afirmă că a încercat ani de zile să-și recupereze banii pe cale amiabilă, fără succes, motiv pentru care a apelat la autorități.
El respinge orice motiv politic pentru acțiunea sa, menționând că urmărește doar recuperarea sumei pierdute.
Desfășurarea anchetei DIICOT
Procurorii DIICOT au efectuat, în ziua formulării plângerii, cinci percheziții domiciliare în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Acestea au vizat un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciunea cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.
Călin Georgescu a fost dus la locuința sa din Mogoșoaia pentru percheziție. Ancheta vizează un grup activ din septembrie 2021, format din doi cetățeni români și un italian, acuzați de înființarea unui mecanism de fraudare a antreprenorilor români.
Procurorii susțin că acest grup se afla în România și Marea Britanie și acționa pentru obținerea unor foloase patrimoniale injuste. Conform dosarului, persoanele vizate prezentau garanții false, pretinzând că pot asigura facilitarea accesului la finanțări externe.
Leu și-a exprimat încrederea în anchetă, spunând că nu va comenta probele pentru a nu afecta cursul investigațiilor. El a menționat că respectă prezumția de nevinovăție și că are ca prioritate recuperarea prejudiciului.
În cursul anchetei, anchetatorii au suspendat activitatea suspecților pentru clarificarea situației financiare și verificarea documentației prezentate. A fost confirmată suspiciunea că, în septembrie 2021, mecanismul de fraudare a fost pus în aplicare de un grup specific, ce a folosit prezentări false de oameni de afaceri pentru obținerea de garanții pentru finanțări externe.
