Un dosar DIICOT deschis pe baza unui circuit de transferuri bancare și a unor sume de peste 1,1 milioane de euro relevă o serie de tranzacții suspecte și încercări de obținere a unui credit de 6 milioane de euro, neachitat până în prezent. În dosar sunt menționați Călin Georgescu, Ionel Rusen și italianul Massimiliano Arena, iar ancheta urmărește să stabilească destinatia finală a banilor transferați.
Contextul inițial al tranzacțiilor
Potrivit anchetei, Călin Georgescu l-ar fi prezentat lui Răzvan Leu pe Ionel Rusen drept un om de afaceri cu resurse financiare solide și conexiuni importante. În același timp, Rusen s-ar fi prezentat ca acționar al Wealth Bank, fiind asociat ulterior cu italianul Massimiliano Arena, indicat ca reprezentant al unei instituții financiare.
Răzvan Leu avea nevoie de o finanțare pentru afacerile sale și a fost informat despre posibilitatea de a accesa un credit de circa 6 milioane de euro. Pentru a beneficia de această sumă, i s-a cerut o garanție de 1,1 milioane de euro. Afirmațiile sale includ inclusiv ideea unei afaceri cu aur în Dubai și o posibilă legătură cu proiectul politic al lui Călin Georgescu.
Mișcările banilor în decembrie 2021 și ianuarie 2022
Pe 28 decembrie 2021, societatea lui Răzvan Leu a transferat un milion de euro. Suma nu a fost direcționată direct către Wealth Bank, ci a fost depusă pe un cont al MIGOM Bank Ltd deschis la InCore Bank AG în Elveția. MIGOM Bank era o instituție financiară din Dominica.
O lună mai târziu, pe 20 ianuarie 2022, Răzvan Leu a făcut un alt transfer de 100.000 de euro către același cont. În total, pentru finanțare nu s-au mai concretizat decât aproximativ 1,1 milioane de euro, sumă transferată în mod efectiv, însă fără ca creditul promis să fie acordat.
Tranzacții și destinații suspecte ale fondurilor
Extrasele bancare indică transferuri ce depășesc 53.000 de euro către Massimiliano Arena în perioada ianuarie-februarie 2022. Alți aproape 160.000 de euro au fost virați către soția lui Ionel Rusen.
Pentru majoreitatea sumei, anchetatorii nu au stabilit încă destinația finală. În documente apare o tranzacție de peste 4 milioane de euro către o bancă din Letonia, iar verificările continuă pentru a stabili dacă în această sumă se regăsesc bani proveniți din garanția depusă de Răzvan Leu.
Refuzul acordării creditului și încercările de recuperare
După trimiterea banilor, Răzvan Leu a așteptat finanțarea promisă, dar creditul nu a mai fost acordat. El a început să încerce să afle explicații și să ceară restituirea garanției.
Ionel Rusen i-ar fi transmis diverse explicații pentru întârzieri, în timp ce Leu a apelat și la Călin Georgescu. Acesta din urmă îi transmitea că se implică și discută cu persoanele vizate pentru rezolvarea situației. În prezent, banii nu au fost recuperați.
În ianuarie 2024, Răzvan Leu a depus o plângere penală, iar cazul face obiectul anchetei DIICOT.
Discuții interceptate și implicarea politică
Ancheta include și interceptări din mai 2025, în care Călin Georgescu și Ionel Rusen discută în mașina lui Rusen, în zona Băneasa. În conversație apare numele liderului AUR, George Simion, despre care Georgescu vorbește ca despre o persoană implicată într-o „misiune” de a deconspira „sistemul”.
Reacția AUR a fost de susținere pentru Călin Georgescu, partidul catalogând ancheta drept parte a unei „lovituri de stat”. Nicio concluzie judiciară nu a fost formulată în acest moment.
